Il processo per evasione fiscale in Nigeria contro Binance e dirigenti è stato rinviato al 17 maggio, tra le accuse di riciclaggio di denaro
Summary:
Il processo per evasione fiscale che coinvolge Binance, un exchange di criptovalute, e due dei suoi dirigenti è stato rinviato al 17 maggio in Nigeria a causa delle accuse non notificate formalmente. I dirigenti devono affrontare quattro capi d'accusa di evasione fiscale, mentre Binance è accusato di mancata registrazione presso il Federal Inland Revenue Service. Il caso è stato aggiornato a causa di un disaccordo sulle procedure legali nigeriane. Ciò si affianca alle accuse di uno schema di riciclaggio di denaro da 35 milioni di dollari da parte di Binance in Nigeria.
La piattaforma di criptovalute Binance e due persone di alto livello ad essa associate devono affrontare un'udienza per evasione fiscale posticipata in Nigeria, riprogrammata per il 17 maggio a causa del fatto che l'exchange non ha ancora ricevuto formalmente le accuse. BusinessDay, un'agenzia di stampa nazionale, afferma che le accuse di evasione fiscale del Federal Inland Revenue Service (FIRS) del paese devono ancora essere formalmente emesse a Binance. La FIRS ha suggerito che il principale imputato di Binance, Gambaryan, avrebbe dovuto essere incriminato, poiché Binance e i suoi dirigenti sono stati presi di mira congiuntamente. Tuttavia, l'avvocato di Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, ha presentato la controargomentazione secondo cui, secondo le normative nigeriane, non poteva fare un patteggiamento fino a quando Binance non avesse ricevuto le accuse. Il caso riprenderà il 17 maggio, come decretato dal magistrato Emeka Nwite.
Binance e i suoi dirigenti, Tigran Gambaryan, un cittadino statunitense di 39 anni che agisce come responsabile della conformità ai crimini finanziari, e Nadeem Anjarwalla, un manager regionale africano britannico-keniota di 37 anni, sono stati sequestrati il 28 febbraio e accusati di quattro casi di evasione fiscale mentre si trovavano in Nigeria. Il loro arresto ha fatto seguito alle restrizioni del governo sulle piattaforme di criptovaluta come parte dello sforzo per mitigare le fluttuazioni valutarie. Il tribunale ha richiesto a Binance di fornire al governo nigeriano i dati relativi ai clienti nigeriani sulla loro piattaforma.
Le accuse riguardavano Binance che non si registrava presso il FIRS nigeriano per il pagamento delle tasse. Gambaryan, sebbene presente in un tribunale di Abuja venerdì, si è astenuto dal fare un appello. Anjarwalla, invece, è rimasto assente, dopo aver evitato la detenzione ed essere fuggito dalla nazione nel marzo 2024.
Oltre all'evasione fiscale, Binance e i suoi dirigenti stanno affrontando accuse di riciclaggio di denaro per oltre 35 milioni di dollari da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria, con il processo che riprenderà il 2 maggio.
Binance non era presente in tribunale e si è astenuta da commenti immediati sulla questione, menzionando alla conferenza sulle criptovalute Token2049 a Dubai che sta lavorando attivamente con il governo nigeriano dopo l'arresto di Gambaryan.
Allo stesso tempo, l'Alta Corte Federale di Abuja, in Nigeria, ha ritardato l'udienza per la cauzione del dirigente di Binance, Tigran Gambaryan, che è ancora detenuto presso il centro correzionale di Kuje. Gambaryan ha inoltre intentato una causa contro il governo per aver violato i suoi diritti umani fondamentali. Sostiene che la sua reclusione e il sequestro del suo passaporto violano la costituzione nigeriana, che garantisce la libertà personale per gli individui.
Published At
4/20/2024 3:30:46 PM
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