Julgamento de evasão fiscal na Nigéria contra Binance e executivos foi adiado para 17 de maio, em meio a alegações de lavagem de dinheiro
Summary:
O julgamento de evasão fiscal envolvendo a Binance, uma exchange de criptomoedas, e dois de seus executivos foi adiado para 17 de maio na Nigéria devido a acusações não terem sido formalmente atendidas. Os executivos enfrentam quatro acusações de evasão fiscal, enquanto a Binance é acusada de não se registrar na Receita Federal. O caso foi adiado devido a divergências sobre os procedimentos da lei nigeriana. Isso vem junto com alegações de um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 35 milhões pela Binance na Nigéria.
A plataforma de criptomoedas Binance e dois indivíduos de alto nível associados a ela enfrentam uma audiência de evasão fiscal adiada na Nigéria, remarcada para 17 de maio devido à exchange ainda não ter recebido formalmente as alegações. O BusinessDay, um veículo de notícias doméstico, menciona que as acusações de evasão fiscal do Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) do país ainda não foram formalmente emitidas para a Binance. O FIRS sugeriu que o principal réu da Binance, Gambaryan, deveria ter sido acusado, já que a Binance e seus executivos foram alvos conjuntos. No entanto, o advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, apresentou o contra-argumento de que, de acordo com os regulamentos nigerianos, ele não poderia fazer um apelo até que a Binance recebesse as acusações. O caso será retomado em 17 de maio, conforme decreto da magistrada Emeka Nwite.
A Binance e seus executivos, Tigran Gambaryan, um cidadão americano de 39 anos que atua como chefe de conformidade de crimes financeiros, e Nadeem Anjarwalla, um gerente regional africano britânico-queniano de 37 anos, foram presos em 28 de fevereiro e acusados de quatro casos de evasão fiscal enquanto estavam na Nigéria. Sua prisão seguiu as restrições do governo às plataformas de criptomoedas como parte do esforço para mitigar a flutuação cambial. O tribunal exigiu que a Binance fornecesse ao governo nigeriano dados relativos a clientes nigerianos em sua plataforma.
As acusações diziam respeito à Binance não se registrar no FIRS da Nigéria para pagamento de impostos. Gambaryan, embora presente em um tribunal de Abuja na sexta-feira, se absteve de fazer um pedido. Anjarwalla, por outro lado, permaneceu ausente, tendo evitado a detenção e fugido do país em março de 2024.
Além da evasão fiscal, a Binance e seus executivos enfrentam acusações de lavagem de dinheiro superior a US$ 35 milhões da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria, com o julgamento sendo retomado em 2 de maio.
A Binance não esteve presente no tribunal e se absteve de comentar imediatamente sobre o assunto, mencionando na conferência de criptomoedas Token2049 em Dubai que está trabalhando ativamente com o governo nigeriano após a prisão de Gambaryan.
Simultaneamente, um Tribunal Superior Federal de Abuja, na Nigéria, adiou a audiência de fiança do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que ainda está detido no centro correcional de Kuje. Gambaryan também entrou com um processo contra o governo por infringir seus direitos humanos básicos. Ele argumenta que seu confinamento e a apreensão de seu passaporte violam a Constituição da Nigéria, que promete liberdade pessoal para indivíduos.
Published At
4/20/2024 3:30:46 PM
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