El juicio por evasión fiscal de Nigeria contra Binance y sus ejecutivos se pospone hasta el 17 de mayo, en medio de acusaciones de lavado de dinero
Summary:
El juicio por evasión de impuestos que involucra a Binance, un exchange de criptomonedas, y dos de sus ejecutivos se pospuso hasta el 17 de mayo en Nigeria debido a que los cargos no se entregaron formalmente. Los ejecutivos enfrentan cuatro cargos de evasión de impuestos, mientras que Binance está acusada de no registrarse en el Servicio Federal de Impuestos Internos. El caso fue aplazado debido a un desacuerdo sobre los procedimientos de la ley nigeriana. Esto se suma a las acusaciones de un esquema de lavado de dinero de USD 35 millones por parte de Binance en Nigeria.
La plataforma de criptomonedas Binance y dos personas de alto nivel asociadas con ella se enfrentan a una audiencia pospuesta por evasión de impuestos en Nigeria, reprogramada para el 17 de mayo debido a que el exchange aún no ha recibido formalmente las acusaciones. BusinessDay, un medio de comunicación nacional, menciona que los cargos por evasión de impuestos del Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) del país aún no se han emitido formalmente a Binance. El FIRS ha sugerido que el principal acusado de Binance, Gambaryan, debería haber sido acusado, ya que Binance y sus ejecutivos fueron atacados conjuntamente. No obstante, el abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, presentó el contraargumento de que, según las regulaciones nigerianas, no podía declararse culpable hasta que Binance recibiera los cargos. El caso se reanudará el 17 de mayo, según lo decretado por el magistrado Emeka Nwite.
Binance y sus ejecutivos, Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense de 39 años que actúa como jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, un gerente regional africano británico-keniano de 37 años, fueron arrestados el 28 de febrero y acusados de cuatro casos de evasión de impuestos mientras estaban en Nigeria. Su arresto siguió a las restricciones del gobierno a las plataformas de criptomonedas como parte del esfuerzo por mitigar la fluctuación de la moneda. El tribunal exigió a Binance que proporcionara al gobierno nigeriano los datos relativos a los clientes nigerianos en su plataforma.
Las acusaciones se referían a que Binance no se registró en el FIRS de Nigeria para el pago de impuestos. Gambaryan, aunque estuvo presente en un tribunal con sede en Abuja el viernes, se abstuvo de hacer una declaración de culpabilidad. Anjarwalla, por su parte, permaneció ausente, ya que eludió la detención y huyó del país en marzo de 2024.
Además de la evasión fiscal, Binance y sus ejecutivos se enfrentan a cargos de lavado de dinero que superan los USD 35 millones por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria, y el juicio se reanudará el 2 de mayo.
Binance no estuvo presente en el tribunal y se abstuvo de comentar de inmediato sobre el asunto, mencionando en la conferencia de criptomonedas Token2049 en Dubai que está trabajando activamente con el gobierno nigeriano después del arresto de Gambaryan.
Al mismo tiempo, un Tribunal Superior Federal de Abuja, Nigeria, ha retrasado la audiencia de fianza del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, que sigue detenido en el centro correccional de Kuje. Además, Gambaryan ha presentado una demanda contra el gobierno por infringir sus derechos humanos básicos. Argumenta que su confinamiento y la incautación de su pasaporte violan la Constitución de Nigeria, que promete la libertad personal de las personas.
Published At
4/20/2024 3:30:46 PM
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