В отчете Nasdaq подчеркиваются триллионы незаконных средств, но опускается роль криптовалют в финансовых преступлениях
Summary:
В первом отчете Nasdaq о глобальных финансовых преступлениях за 2024 год говорится, что в 2023 году через мировую финансовую систему прошло около 3,1 триллиона долларов незаконных средств. В отчете, в котором, как ни странно, не упоминается биткоин или криптовалюта, подчеркивается повсеместная роль фиатных денег в содействии финансовым преступлениям. Генеральный директор Адена Фридман подчеркнула усилия финансовых учреждений по предотвращению финансовых преступлений, хотя и заявила, что это коллективная ответственность. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино поддержал эту точку зрения и подчеркнул важность сотрудничества с правоохранительными органами для борьбы с этими преступлениями. В отдельном отчете Chainalysis говорится, что стейблкоины являются предпочтительной криптовалютой преступников в 2022-2023 годах. Интересно, что ни BTC, ни криптовалюта не были указаны в отчете Nasdaq в качестве каналов для совершения преступлений.
Биржевая корпорация Nasdaq недавно опубликовала свой первый отчет о глобальных финансовых преступлениях за 2024 год, в котором представлен подробный обзор финансовых нарушений за предыдущий год. Интересно, что в отчете не упоминается биткоин (BTC) или криптовалюта как каналы для совершения преступлений, что укрепляет веру в то, что физические деньги, или фиат, остаются основным инструментом в преступных операциях. Доклад показал, что финансовая преступная деятельность представляет собой проблему стоимостью в несколько триллионов долларов. По оценкам Nasdaq, в 2023 году в мировой финансовой системе циркулировали доходы от незаконной деятельности на сумму 3,1 триллиона долларов. Эти отмытые деньги поддерживали такие преступления, как торговля наркотиками, торговля людьми и финансирование терроризма.
Отчет Nasdaq пролил свет на конкретное распределение незаконных средств; $782,9 млрд было связано с деятельностью по незаконному обороту наркотиков, а $346,7 млрд — с торговлей людьми. Кроме того, на финансирование терроризма было выделено около 11,5 млрд долларов. Помимо этих злодеяний, мошенническая деятельность и банковское мошенничество привели к убыткам в размере 485,6 миллиарда долларов в 2023 году.
В отчете главный исполнительный директор Nasdaq Адена Фридман подчеркнула центральную роль, которую финансовые учреждения играли в борьбе с этой проблемой на протяжении многих лет. Несмотря на растущее давление, эти учреждения остаются непоколебимыми в своих усилиях по пресечению мошеннической деятельности. Тем не менее, она предупредила, что одна организация, отрасль или правительство не могут искоренить эту многогранную проблему. Вместо этого она призвала к глобальному сотрудничеству и коллективной ответственности.
Вторя мнению Фридмана, генеральный директор Tether Паоло Ардоино назвал проблему фискальных преступлений стоимостью в несколько триллионов долларов «чрезвычайно тревожной» в заявлении, опубликованном для Cointelegraph. Исполнительный директор Tether подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с незаконной деятельностью. Ардоино добавил, что Tether поддерживает партнерские отношения с правоохранительными органами по всему миру, замораживая любые адреса или кошельки, связанные с преступными операциями, и призвал традиционные финансовые учреждения последовать этому примеру.
В отчете, опубликованном аналитической фирмой Chainalysis 18 января, утверждается, что в сфере криптовалют стейблкоины были предпочтительным средством транзакций среди преступников в 2022 и 2023 годах. Объем незаконных транзакций со стейблкоинами превысил аналогичные показатели биткоина (BTC), эфира (ETH) и других альткоинов.
Тем не менее, Габор Гурбакс, директор по стратегии цифровых активов инвестиционной компании VanEck, подчеркнул, что в отчете Nasdaq не упоминаются BTC, криптовалюты или стейблкоины. Гурбак обратил внимание на первостепенную роль банков и учреждений в содействии преступной деятельности.
Published At
1/24/2024 1:57:27 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.