Relatório da Nasdaq destaca trilhões em fundos ilícitos e omite papel de criptomoedas no crime financeiro
Summary:
O primeiro Relatório Global de Crimes Financeiros 2024 da Nasdaq revelou que cerca de US$ 3,1 trilhões de fundos ilícitos fluíram pelo sistema financeiro global em 2023. O relatório, que surpreendentemente omitiu qualquer menção ao Bitcoin ou criptomoedas, destacou o papel generalizado do fiat na facilitação do crime financeiro. A CEO Adena Friedman enfatizou o esforço das instituições financeiras na prevenção de crimes financeiros, embora tenha afirmado que é uma responsabilidade coletiva. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, espelhou essa visão e enfatizou a importância da colaboração com as autoridades policiais para combater esses crimes. Um relatório separado da Chainalysis afirmou as stablecoins como a criptomoeda preferida dos criminosos em 2022-2023. Curiosamente, nem o BTC nem as criptomoedas foram listados como canais para o crime no relatório da Nasdaq.
A Nasdaq, empresa da bolsa de valores, publicou recentemente seu primeiro Relatório Global de Crimes Financeiros 2024, fornecendo uma visão geral detalhada da má conduta fiscal ao longo do ano anterior. Curiosamente, o relatório não mencionou o Bitcoin (BTC) ou a criptomoeda como canais para o crime, reforçando a crença de que o dinheiro físico, ou fiat, continua sendo o principal instrumento em operações criminosas. O relatório revelou que a atividade criminosa financeira constitui um problema no valor de vários trilhões de dólares. Receitas de atividades ilícitas da ordem de US$ 3,1 trilhões foram circuladas no sistema financeiro global em 2023, de acordo com a estimativa da Nasdaq. Esse dinheiro lavado apoiava crimes como tráfico de drogas, tráfico de pessoas e financiamento do terrorismo.
O relatório da Nasdaq lançou luz sobre a alocação específica dos fundos ilegais; US$ 782,9 bilhões estavam relacionados a atividades de tráfico de drogas e US$ 346,7 bilhões estavam associados ao tráfico de pessoas. Além disso, aproximadamente US$ 11,5 bilhões foram alocados para o financiamento do terrorismo. Além dessas atrocidades, atividades fraudulentas e golpes bancários causaram um prejuízo de US$ 485,6 bilhões em 2023.
No relatório, a CEO da Nasdaq, Adena Friedman, enfatizou o papel central que as instituições financeiras desempenharam no combate a essa questão ao longo de muitos anos. Apesar da pressão crescente, essas instituições continuam firmes em seus esforços para coibir atividades fraudulentas. No entanto, ela alertou que uma entidade, indústria ou governo solitário não pode erradicar esse problema multifacetado. Em vez disso, ela encorajou a cooperação global e a responsabilidade coletiva.
Ecoando o sentimento de Friedman, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, classificou a questão do crime fiscal no valor de vários trilhões de dólares como "extremamente" preocupante em um comunicado emitido ao Cointelegraph. O executivo da Tether ressaltou a importância da cooperação mundial no combate às atividades ilegais. Ardoino acrescentou que a Tether mantém parcerias com agências de aplicação da lei em todo o mundo, congelando quaisquer endereços ou carteiras ligadas a operações criminosas e pediu às instituições financeiras tradicionais que sigam o exemplo.
Um relatório compartilhado pela empresa de análise de blockchain Chainalysis em 18 de janeiro afirmou que, dentro do domínio da criptomoeda, as stablecoins foram o meio preferido de transações entre os criminosos em 2022 e 2023. O volume de transações ilegais envolvendo stablecoins superou os de Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e outras altcoins.
No entanto, Gabor Gurbacs, diretor de estratégia de ativos digitais da empresa de investimentos VanEck, destacou que o relatório da Nasdaq não fez referência a BTC, criptomoedas ou stablecoins. Gurbacs chamou a atenção para o papel primordial dos bancos e instituições na viabilização de atividades criminosas.
Published At
1/24/2024 1:57:27 PM
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