Der Bericht der Nasdaq hebt Billionen an illegalen Geldern hervor und lässt die Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzkriminalität aus
Summary:
Der erste Global Financial Crime Report 2024 der Nasdaq ergab, dass im Jahr 2023 etwa 3,1 Billionen US-Dollar an illegalen Geldern durch das globale Finanzsystem geflossen sind. Der Bericht, in dem Bitcoin oder Kryptowährungen überraschenderweise nicht erwähnt wurden, hob die allgegenwärtige Rolle von Fiat bei der Erleichterung von Finanzkriminalität hervor. CEO Adena Friedman betonte die Bemühungen der Finanzinstitute zur Verhinderung von Finanzkriminalität, obwohl sie versicherte, dass dies eine kollektive Verantwortung sei. Der CEO von Tether, Paolo Ardoino, schloss sich dieser Ansicht an und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, um diese Verbrechen zu bekämpfen. In einem separaten Bericht von Chainalysis heißt es, dass Stablecoins in den Jahren 2022-2023 die bevorzugte Kryptowährung der Kriminellen sind. Interessanterweise wurden weder BTC noch Kryptowährungen im Nasdaq-Bericht als Kanäle für Kriminalität aufgeführt.
Die Börsengesellschaft Nasdaq hat kürzlich ihren ersten Global Financial Crime Report 2024 veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über steuerliches Fehlverhalten im vergangenen Jahr bietet. Interessanterweise erwähnte der Bericht Bitcoin (BTC) oder Kryptowährung nicht als Kanäle für Kriminalität, was die Überzeugung bestärkt, dass physisches Geld oder Fiat nach wie vor das Hauptinstrument für kriminelle Operationen ist. Der Bericht enthüllte, dass Finanzkriminalität ein Problem von mehreren Billionen Dollar darstellt. Nach Schätzungen der Nasdaq wurden im Jahr 2023 Erlöse aus illegalen Aktivitäten in Höhe von 3,1 Billionen US-Dollar im globalen Finanzsystem zirkuliert. Dieses gewaschene Geld unterstützte Verbrechen wie Drogenhandel, Menschenhandel und Terrorismusfinanzierung.
Der Bericht der Nasdaq gab Aufschluss über die konkrete Verteilung der illegalen Gelder; 782,9 Milliarden US-Dollar standen im Zusammenhang mit Drogenhandelsaktivitäten und 346,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Menschenhandel. Darüber hinaus wurden etwa 11,5 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung des Terrorismus bereitgestellt. Abgesehen von diesen Gräueltaten verursachten betrügerische Aktivitäten und Bankbetrug im Jahr 2023 einen Verlust von 485,6 Milliarden US-Dollar.
In dem Bericht betonte Adena Friedman, Chief Executive Officer der Nasdaq, die zentrale Rolle, die Finanzinstitute seit vielen Jahren bei der Bekämpfung dieses Problems spielen. Trotz des zunehmenden Drucks bleiben diese Institutionen unerschütterlich in ihren Bemühungen, betrügerische Aktivitäten einzudämmen. Nichtsdestotrotz warnte sie davor, dass eine einzelne Einheit, Industrie oder Regierung dieses vielschichtige Problem nicht beseitigen kann. Stattdessen ermutigte sie zu globaler Zusammenarbeit und kollektiver Verantwortung.
Paolo Ardoino, CEO von Tether, schloss sich Friedmans Meinung an und bezeichnete das Problem der Steuerkriminalität im Wert von mehreren Billionen Dollar in einer Erklärung gegenüber Cointelegraph als "extrem" besorgniserregend. Die Tether-Exekutive unterstrich die Bedeutung der weltweiten Zusammenarbeit bei der Bekämpfung illegaler Aktivitäten. Ardoino fügte hinzu, dass Tether Partnerschaften mit Strafverfolgungsbehörden weltweit unterhält und alle Adressen oder Geldbörsen einfriert, die mit kriminellen Operationen in Verbindung stehen, und forderte traditionelle Finanzinstitute auf, diesem Beispiel zu folgen.
In einem Bericht, der am 18. Januar vom Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis veröffentlicht wurde, heißt es, dass Stablecoins in den Jahren 2022 und 2023 das bevorzugte Transaktionsmedium für Kriminelle im Bereich der Kryptowährungen waren. Das Volumen der illegalen Transaktionen mit Stablecoins übertraf das von Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und anderen Altcoins.
Gabor Gurbacs, Digital Assets Strategy Director bei der Investmentfirma VanEck, betonte jedoch, dass sich der Bericht der Nasdaq nicht auf BTC, Krypto oder Stablecoins beziehe. Gurbacs wies auf die vorrangige Rolle von Banken und Institutionen bei der Ermöglichung krimineller Aktivitäten hin.
Published At
1/24/2024 1:57:27 PM
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