تقرير ناسداك يسلط الضوء على تريليونات من الأموال غير المشروعة ، ويغفل دور التشفير في الجرائم المالية
Summary:
كشف تقرير ناسداك الافتتاحي عن الجرائم المالية العالمية لعام 2024 أن حوالي 3.1 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة تدفقت عبر النظام المالي العالمي في عام 2023. وسلط التقرير، الذي أغفل بشكل مفاجئ أي ذكر لبيتكوين أو العملات المشفرة، الضوء على الدور الواسع الانتشار للعملات الورقية في تسهيل الجرائم المالية. وأكدت الرئيسة التنفيذية أدينا فريدمان على جهود المؤسسات المالية في منع الجرائم المالية، وإن كانت تؤكد أنها مسؤولية جماعية. وعكس باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، وجهة النظر هذه وشدد على أهمية التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون للتصدي لهذه الجرائم. ذكر تقرير منفصل صادر عن Chainalysis أن العملات المستقرة هي العملة المشفرة المفضلة للمجرمين في 2022-2023. ومن المثير للاهتمام ، أنه لم يتم إدراج BTC ولا التشفير كقنوات للجريمة في تقرير ناسداك.
نشرت ناسداك ، شركة البورصة ، مؤخرا تقريرها الافتتاحي عن الجرائم المالية العالمية لعام 2024 ، حيث قدمت نظرة عامة مفصلة عن سوء السلوك المالي خلال العام السابق. ومن المثير للاهتمام أن التقرير لم يذكر بيتكوين (BTC) أو cryptocurrecy كقنوات للجريمة، مما يعزز الاعتقاد بأن الأموال المادية، أو فيات، لا تزال الأداة الأساسية في العمليات الإجرامية. وكشف التقرير أن النشاط الإجرامي المالي يشكل مشكلة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات. تم تداول عائدات الأنشطة غير المشروعة بقيمة 3.1 تريليون دولار داخل النظام المالي العالمي في عام 2023 ، وفقا لتقديرات ناسداك. دعمت هذه الأموال المغسولة جرائم مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب.
وسلط تقرير ناسداك الضوء على التخصيص المحدد للأموال غير المشروعة. 782.9 مليار دولار كانت مرتبطة بأنشطة الاتجار بالمخدرات ، و 346.7 مليار دولار مرتبطة بالاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ما يقرب من 11.5 مليار دولار لتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى هذه الفظائع ، تسببت الأنشطة الاحتيالية وعمليات الاحتيال المصرفية في خسارة قدرها 485.6 مليار دولار في عام 2023.
في التقرير ، أكدت الرئيسة التنفيذية لناسداك ، أدينا فريدمان ، على الدور المركزي الذي لعبته المؤسسات المالية في مكافحة هذه القضية على مدى سنوات عديدة. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، لا تزال هذه المؤسسات ثابتة في جهودها للحد من الأنشطة الاحتيالية. ومع ذلك، حذرت من أن كيانا منفردا أو صناعة أو حكومة لا يمكنها القضاء على هذه المشكلة متعددة الأوجه. وبدلا من ذلك، شجعت التعاون العالمي والمسؤولية الجماعية.
مرددا مشاعر فريدمان، وصف الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، باولو أردوينو، قضية الجريمة المالية التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات بأنها "مقلقة للغاية" في بيان صدر إلى كوينتيليغراف. وشددت الهيئة التنفيذية على أهمية التعاون العالمي في مكافحة الأنشطة غير القانونية. وأضاف أردوينو أن تيثر تحافظ على شراكات مع وكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم ، وتجمد أي عناوين أو محافظ مرتبطة بالعمليات الإجرامية وحثت المؤسسات المالية التقليدية على أن تحذو حذوها.
أكد تقرير شاركته شركة تحليلات blockchain Chainalysis في 18 يناير أنه في مجال العملة المشفرة ، كانت العملات المستقرة هي الوسيلة المفضلة للمعاملات بين المجرمين في عامي 2022 و 2023. تجاوز حجم المعاملات غير القانونية التي تنطوي على عملات مستقرة تلك الخاصة بالبيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) والعملات البديلة الأخرى.
ومع ذلك ، سلط غابور جورباكس ، مدير استراتيجية الأصول الرقمية في شركة الاستثمار VanEck ، الضوء على أن تقرير ناسداك لم يشر إلى BTC أو التشفير أو العملات المستقرة. ولفت غورباكس الانتباه إلى الدور الرئيسي للمصارف والمؤسسات في تمكين الأنشطة الإجرامية.
Published At
1/24/2024 1:57:27 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.