नैस्डैक की रिपोर्ट अवैध धन में खरबों पर प्रकाश डालती है, वित्तीय अपराध में क्रिप्टो की भूमिका को छोड़ देती है
Summary:
नैस्डैक की पहली वैश्विक वित्तीय अपराध रिपोर्ट 2024 ने खुलासा किया कि वर्ष 2023 में वैश्विक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से लगभग 3.1 ट्रिलियन डॉलर का अवैध धन प्रवाहित हुआ। रिपोर्ट, जिसने आश्चर्यजनक रूप से बिटकॉइन या क्रिप्टो के किसी भी उल्लेख को छोड़ दिया, ने वित्तीय अपराध को सुविधाजनक बनाने में फिएट की व्यापक भूमिका पर प्रकाश डाला। सीईओ एडेना फ्राइडमैन ने वित्तीय अपराधों को रोकने में वित्तीय संस्थानों के प्रयासों पर जोर दिया, हालांकि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। टीथर के सीईओ, पाओलो अर्दोइनो ने इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया और इन अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग के महत्व पर जोर दिया। Chainalysis की एक अलग रिपोर्ट में 2022-2023 में स्टेबलकॉइन को अपराधियों की पसंदीदा क्रिप्टोकरेंसी के रूप में बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि नैस्डैक रिपोर्ट में न तो बीटीसी और न ही क्रिप्टो को अपराध के लिए वाहक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
नैस्डैक, स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन, ने हाल ही में अपनी उद्घाटन वैश्विक वित्तीय अपराध रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की, जो पिछले वर्ष के दौरान राजकोषीय कदाचार का विस्तृत अवलोकन प्रदान करती है। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में बिटकॉइन (बीटीसी) या क्रिप्टोकरंसी को अपराध के लिए नाली के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, इस विश्वास को मजबूत करते हुए कि भौतिक धन, या फिएट, आपराधिक कार्यों में प्राथमिक साधन बना हुआ है। रिपोर्ट से पता चला है कि वित्तीय आपराधिक गतिविधि कई ट्रिलियन डॉलर की समस्या है। नैस्डैक के अनुमान के अनुसार, 2023 में वैश्विक वित्त प्रणाली के भीतर 3.1 ट्रिलियन डॉलर की अवैध गतिविधियों की आय प्रसारित की गई थी। इस वैध धन ने नशीली दवाओं के व्यापार, मानव तस्करी और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे अपराधों का समर्थन किया।
नैस्डैक की रिपोर्ट ने अवैध धन के विशिष्ट आवंटन पर प्रकाश डाला; $782.9 बिलियन मादक पदार्थों की तस्करी गतिविधियों से संबंधित था, और $346.7 बिलियन मानव तस्करी से जुड़ा था। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए लगभग $11.5 बिलियन आवंटित किए गए थे। इन अत्याचारों से परे, धोखाधड़ी गतिविधियों और बैंक घोटालों के कारण 2023 में 485.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
रिपोर्ट में, नैस्डैक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडेना फ्राइडमैन ने कई वर्षों से इस मुद्दे से निपटने में वित्तीय संस्थानों की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। बढ़ते दबाव के बावजूद, ये संस्थान धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के अपने प्रयासों में दृढ़ हैं। बहरहाल, उन्होंने आगाह किया कि एक अकेली संस्था, उद्योग या सरकार इस बहुआयामी समस्या को खत्म नहीं कर सकती है। इसके बजाय, उसने वैश्विक सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित किया।
फ्राइडमैन की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए, टीथर के सीईओ, पाओलो अर्दोइनो ने कॉइन्टेग्राफ को जारी एक बयान में कई ट्रिलियन डॉलर के राजकोषीय अपराध के मुद्दे को 'बेहद' बताया। टीथर कार्यकारी ने अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने में दुनिया भर में सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। अर्दोइनो ने कहा कि टीथर विश्व स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझेदारी बनाए रखता है, आपराधिक संचालन से जुड़े किसी भी पते या पर्स को फ्रीज करता है और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों से सूट का पालन करने का आग्रह करता है।
18 जनवरी को ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनालिसिस द्वारा साझा की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी डोमेन के भीतर, 2022 और 2023 में अपराधियों के बीच लेनदेन का पसंदीदा माध्यम स्थिर स्टॉक थे। स्थिर स्टॉक से जुड़े गैरकानूनी लेनदेन की मात्रा बिटकॉइन (BTC), ईथर (ETH), और अन्य altcoins से अधिक हो गई।
फिर भी, गैबोर गुरबैक्स, निवेश फर्म VanEck के डिजिटल संपत्ति रणनीति निदेशक, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नैस्डैक की रिपोर्ट BTC, क्रिप्टो या स्टेबलकॉइनों का संदर्भ नहीं देती है। गुरबाक्स ने आपराधिक गतिविधियों को सक्षम करने में बैंकों और संस्थानों की प्राथमिक भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया।
Published At
1/24/2024 1:57:27 PM
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