Юридические проблемы для ключевых фигур криптомира нарастают: от судебных приговоров до потенциальных судебных разбирательств
Summary:
Несколько высокопоставленных лиц в мире криптовалют, в том числе соучредители FTX и Binance Сэм Бэнкман-Фрид и Чанпэн «CZ» Чжао соответственно, предстают перед судами и потенциальными тюремными сроками в США по различным обвинениям, которые включают отмывание денег, управление несанкционированными биржами и мошенничество с ценными бумагами. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвигает обвинения против многочисленных криптофирм, включая Coinbase, Kraken, Tron и Gemini, подчеркивая продолжающийся строгий контроль со стороны регулирующих органов, с которым сталкивается криптоиндустрия.
Громкое судебное дело с участием соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида завершилось на прошлой неделе, кульминацией которого стал 25-летний тюремный срок. Тем не менее, в криптомире все еще есть несколько предстоящих судебных разбирательств в судах США. В ближайшие недели соучредитель Binance, Чанпэн «CZ» Чжао, узнает о потенциальном тюремном заключении, которое ему грозит. Бэнкман-Фрид также может оспорить свой приговор через апелляцию, на что намекал его адвокат с тех пор, как в ноябре прошлого года был вынесен обвинительный вердикт. Вот краткое изложение других известных судебных дел, в которых крупные криптовалютные фигуры должны предстать перед судами США:
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, который признался в отмывании денег в прошлом году наряду с Binance.US и урегулированием Binance с США на сумму 4,3 миллиарда долларов по обвинениям, включая управление несанкционированной биржей и поддержание неэффективной программы по борьбе с отмыванием денег. Оглашение приговора назначено на 30 апреля в федеральном суде Сиэтла. Столкнувшись с потенциальным 10-летним тюремным заключением, Чжао был заключен в тюрьму в США из-за опасений, что он пропустит суд и вернется домой в Объединенные Арабские Эмираты. Более того, Комиссия по ценным бумагам и биржам продолжает выдвигать обвинения против Binance, ее дочерней компании в США и Zhao, утверждая, что они предлагали незарегистрированные ценные бумаги и неправильно управляли активами клиентов.
Руководители FTX и другие стороны, участвующие в деле Сэма Бэнкмана-Фрида, также должны предстать перед судом. Соучредитель FTX Цзысяо «Гэри» Ван, ведущий инженер Нишад Сингх и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон рассматривают возможность тюремного заключения из-за их участия в массовом мошенничестве, совершенном на бирже.
Бывшему генеральному директору FTX Digital Markets Райану Саламе, который согласился на сделку о признании вины, но воздержался от дачи показаний против Бэнкмана-Фрида, 1 мая будет вынесен приговор после того, как он признался в незаконных пожертвованиях на политические кампании и заговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег.
Соучредитель Terraform Labs До Квон столкнулся с обвинениями в мошенничестве и манипулировании рынком, выдвинутыми США в марте прошлого года, связанными с его криптовалютной экосистемой, поддерживаемой стейблкоином, привязанным к алгоритму.
Вдохновитель так называемой «высокодоходной торговой стратегии» Авраам «Ави» Айзенберг предстанет перед судом 8 апреля по обвинению в мошенничестве с товарами, манипуляциях и мошенничестве с использованием электронных средств.
Суд над разработчиком криптовалютного миксера Tornado Cash Романом Стормом назначен на сентябрь по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, ведении несанкционированного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
На 17 сентября назначен уголовный суд над основателем и бывшим генеральным директором обанкротившейся платформы криптокредитования Celsius Алекса Машинского по семи обвинениям, связанным с различными видами мошенничества и манипулирования рынком.
Генеральный директор SafeMoon Брэйден Джон Карони предстал перед судом по обвинению в сговоре с ценными бумагами, электронными средствами связи и отмывании денег, выдвинутым против него в ноябре прошлого года.
Криптобиржа KuCoin и ее основатели Чун «Майкл» Ган и Ке «Эрик» Тан были обвинены США в прошлом месяце в несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег и сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег.
В дополнение к вышеупомянутым судебным разбирательствам, SEC подала в суд еще на восемь криптовалютных компаний, в основном на основании продвижения незарегистрированных продаж ценных бумаг и ведения нелицензированных операций. К ним относятся, в частности, Coinbase, Kraken, Tron и Gemini.
Published At
4/5/2024 1:57:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.