تتصاعد التحديات القانونية للشخصيات الرئيسية في عالم التشفير: من أحكام المحكمة إلى المحاكمات المحتملة
Summary:
يواجه العديد من الأفراد البارزين في عالم التشفير ، بما في ذلك مؤسسي FTX و Binance Sam Bankman-Fried و Changpeng "CZ" Zhao على التوالي ، محاكمات وأحكاما محتملة بالسجن في الولايات المتحدة بتهم مختلفة ، والتي تشمل غسل الأموال ، وتشغيل البورصات غير المصرح بها ، والاحتيال في الأوراق المالية. علاوة على ذلك ، تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتوجيه اتهامات ضد العديد من شركات التشفير ، بما في ذلك Coinbase و Kraken و Tron و Gemini ، مع التأكيد على التدقيق التنظيمي الصارم المستمر الذي تواجهه صناعة التشفير.
انتهت القضية القانونية رفيعة المستوى التي تورط فيها المؤسس المشارك لشركة FTX سام بانكمان فرايد الأسبوع الماضي ، وبلغت ذروتها في الحكم بالسجن لمدة 25 عاما. ومع ذلك ، لا يزال لدى عالم التشفير العديد من الإجراءات القانونية الوشيكة في المحاكم الأمريكية. في الأسابيع المقبلة ، سيكتشف المؤسس المشارك ل Binance ، Changpeng "CZ" Zhao ، فترة السجن المحتملة التي يواجهها. وقد يطعن بانكمان فريد أيضا في الحكم الصادر ضده من خلال الاستئناف، وهو طريق ألمح إليه مستشاره القانوني منذ النطق بحكم إدانته في نوفمبر الماضي. فيما يلي ملخص للقضايا القانونية البارزة الأخرى حيث من المقرر أن تواجه شخصيات التشفير الرئيسية المحاكم الأمريكية:
الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، الذي اعترف بغسل الأموال العام الماضي إلى جانب قرار Binance.US و Binance بقيمة 4.3 مليار دولار مع الولايات المتحدة بتهم تشمل تشغيل بورصة غير مصرح بها والحفاظ على برنامج غير فعال لمكافحة غسيل الأموال. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 30 أبريل في محكمة اتحادية في سياتل. وفي مواجهة احتمال سجنه لمدة 10 سنوات، احتجز تشاو في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من تغيبه عن محاكمته وعودته إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، تواصل لجنة الأوراق المالية والبورصات توجيه اتهامات ضد Binance (بينانس)، فرعها في الولايات المتحدة، وتشاو، زاعمة أنها عرضت أوراقا مالية غير مسجلة وأساءت إدارة أصول العملاء.
ومن المقرر أيضا أن يمثل المسؤولون التنفيذيون في FTX والأطراف الأخرى المشاركة في قضية Sam Bankman-Fried أمام المحكمة. يبحث المؤسس المشارك لشركة FTX ، Zixiao "Gary" Wang ، والمهندس الرئيسي Nishad Singh ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون ، في أحكام السجن المحتملة بسبب مشاركتهم في عملية الاحتيال الضخمة التي ارتكبت في البورصة.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Digital Markets ، ريان سلامة ، الذي قبل صفقة الإقرار بالذنب - لكنه امتنع عن الشهادة ضد Bankman-Fried - سيتم الحكم عليه في 1 مايو ، بعد أن اعترف بمساهمات غير قانونية في الحملات السياسية ومؤامرة لإدارة أعمال غير مصرح بها لتحويل الأموال.
يواجه المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs Do Kwon اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق وجهتها الولايات المتحدة في مارس الماضي ، مرتبطة بنظامه البيئي للعملات المشفرة المدعوم بعملة مستقرة مرتبطة بالخوارزميات.
ما يسمى ب "استراتيجية التداول المربحة للغاية" أبراهام "آفي" أيزنبرغ سيحاكم في 8 أبريل بتهمة الاحتيال في السلع والتلاعب والاحتيال السلكي تهم.
من المقرر محاكمة مطور Cryptocurrency Tornado Cash Roman Storm في سبتمبر بتهمة التآمر لغسل الأموال ، وتشغيل أعمال تحويل أموال غير مصرح بها ، وانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
من المقرر أن يحاكم أليكس ماشينسكي ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة إقراض العملات المشفرة المفلسة ، في 17 سبتمبر بسبع تهم تنطوي على أنواع مختلفة من الاحتيال والتلاعب بالسوق.
يواجه الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon ، برادن جون كاروني ، المحاكمة بتهمة الأوراق المالية والاحتيال السلكي والتآمر لغسل الأموال التي وجهت إليه في نوفمبر الماضي.
اتهمت الولايات المتحدة بورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها Chun "Michael" Gan و Ke "Eric" Tang الشهر الماضي بالفشل في الحفاظ على برنامج لمكافحة غسيل الأموال والتآمر لتشغيل أعمال غير مصرح بها لتحويل الأموال.
بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المذكورة أعلاه ، تقاضي هيئة الأوراق المالية والبورصات ثماني شركات إضافية للعملات المشفرة ، في المقام الأول على أساس الترويج لمبيعات الأوراق المالية غير المسجلة وإدارة العمليات غير المرخصة. وتشمل هذه Coinbase و Kraken و Tron و Gemini وغيرها.
Published At
4/5/2024 1:57:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.