Rechtliche Herausforderungen für Schlüsselfiguren in der Kryptowelt nehmen zu: von Gerichtsurteilen bis hin zu möglichen Gerichtsverfahren
Summary:
Mehrere hochkarätige Personen in der Kryptowelt, darunter die Mitbegründer von FTX und Binance, Sam Bankman-Fried bzw. Changpeng "CZ" Zhao, müssen sich in den USA wegen verschiedener Anklagepunkte vor Gericht verantworten und möglicherweise zu Gefängnisstrafen verurteilen, darunter Geldwäsche, Betrieb nicht autorisierter Börsen und Wertpapierbetrug. Darüber hinaus erhebt die U.S. Securities and Exchange Commission Anklage gegen zahlreiche Kryptofirmen, darunter Coinbase, Kraken, Tron und Gemini, und betont die anhaltende strenge regulatorische Prüfung, mit der die Kryptoindustrie konfrontiert ist.
Der aufsehenerregende Rechtsstreit um FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried kam letzte Woche zu einem Abschluss und gipfelte in einer 25-jährigen Haftstrafe. In der Kryptowelt sind jedoch noch mehrere Gerichtsverfahren vor US-Gerichten anhängig. In den kommenden Wochen wird Binance-Mitbegründer Changpeng "CZ" Zhao erfahren, welche Gefängnisstrafe ihm droht. Bankman-Fried könnte seine Verurteilung auch in Berufung anfechten, ein Weg, den sein Rechtsbeistand seit der Verkündung seines Schuldspruchs im vergangenen November angedeutet hat. Hier ist ein Überblick über andere prominente Rechtsfälle, in denen sich wichtige Krypto-Persönlichkeiten vor US-Gerichten verantworten müssen:
Der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, gestand im vergangenen Jahr Geldwäsche im Zusammenhang mit der 4,3-Milliarden-Dollar-Einigung von Binance.US und Binance mit den USA, unter anderem wegen des Betriebs einer nicht autorisierten Börse und der Aufrechterhaltung eines ineffektiven Anti-Geldwäsche-Programms. Die Urteilsverkündung ist für den 30. April vor einem Bundesgericht in Seattle geplant. Angesichts einer möglichen 10-jährigen Haftstrafe wurde Zhao in den USA eingesperrt, weil man befürchtete, dass er seinen Prozess schwänzen und in seine Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückkehren könnte. Darüber hinaus erhebt die Securities and Exchange Commission weiterhin Anklage gegen Binance, ihre US-Tochtergesellschaft und Zhao, weil sie angeblich nicht registrierte Wertpapiere angeboten und Kundenvermögen schlecht verwaltet haben.
FTX-Führungskräfte und andere Parteien, die in den Fall von Sam Bankman-Fried verwickelt sind, sollen ebenfalls vor Gericht erscheinen. Der Mitbegründer von FTX, Zixiao "Gary" Wang, der leitende Ingenieur Nishad Singh und die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, erwägen mögliche Haftstrafen aufgrund ihrer Beteiligung an dem massiven Betrug an der Börse.
Der ehemalige CEO von FTX Digital Markets, Ryan Salame, der einen Deal akzeptierte, aber nicht gegen Bankman-Fried aussagte, wird am 1. Mai verurteilt, nachdem er illegale Beiträge zu politischen Kampagnen und ein Komplott zum Betreiben eines nicht autorisierten Geldtransfergeschäfts gestanden hat.
Der Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, sieht sich mit Betrugs- und Marktmanipulationsvorwürfen konfrontiert, die im vergangenen März von den USA erhoben wurden und mit seinem Kryptowährungs-Ökosystem zusammenhängen, das von einem an einen Algorithmus gekoppelten Stablecoin unterstützt wird.
Der Mastermind der sogenannten "hochprofitablen Handelsstrategie", Avraham "Avi" Eisenberg, muss sich am 8. April wegen Rohstoffbetrugs, Manipulation und Überweisungsbetrugs vor Gericht verantworten.
Der Prozess gegen den Kryptowährungsmixer Tornado Cash-Entwickler Roman Storm ist für September wegen Verschwörung zur Geldwäsche, des Betreibens eines nicht autorisierten Geldüberweisungsgeschäfts und des Verstoßes gegen den International Economic Emergency Powers Act angesetzt.
Der Gründer und ehemalige CEO der bankrotten Krypto-Kreditplattform Celsius, Alex Mashinsky, hat für den 17. September seinen Strafprozess wegen sieben Anklagepunkten angesetzt, bei denen es um verschiedene Arten von Betrug und Marktmanipulation geht.
Der CEO von SafeMoon, Braden John Karony, muss sich wegen Wertpapieren, Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche vor Gericht verantworten, die im vergangenen November gegen ihn erhoben wurden.
Die Kryptobörse KuCoin und ihre Gründer Chun "Michael" Gan und Ke "Eric" Tang wurden im vergangenen Monat von den USA angeklagt, weil sie es versäumt hatten, ein Anti-Geldwäsche-Programm aufrechtzuerhalten und sich verschworen hatten, ein nicht autorisiertes Geldtransfergeschäft zu betreiben.
Zusätzlich zu den oben genannten Gerichtsverfahren verklagt die SEC acht weitere Kryptowährungsunternehmen, in erster Linie mit der Begründung, nicht registrierte Wertpapierverkäufe zu fördern und nicht lizenzierte Geschäfte zu betreiben. Dazu gehören unter anderem Coinbase, Kraken, Tron und Gemini.
Published At
4/5/2024 1:57:00 AM
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