Les défis juridiques s’accumulent pour les personnalités clés du monde de la cryptographie : des condamnations judiciaires aux procès potentiels
Summary:
Plusieurs personnalités de premier plan dans le monde de la cryptographie, dont les cofondateurs de FTX et de Binance, Sam Bankman-Fried et Changpeng « CZ » Zhao, respectivement, font face à des procès et à des peines de prison potentielles aux États-Unis pour diverses accusations, notamment blanchiment d’argent, exploitation d’échanges non autorisés et fraude en valeurs mobilières. De plus, la Securities and Exchange Commission des États-Unis porte plainte contre de nombreuses entreprises de crypto-monnaies, dont Coinbase, Kraken, Tron et Gemini, soulignant la surveillance réglementaire rigoureuse à laquelle est confrontée l’industrie de la cryptographie.
L’affaire judiciaire très médiatisée impliquant le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, s’est conclue la semaine dernière, aboutissant à une peine de 25 ans de prison. Cependant, le monde de la cryptographie a encore plusieurs procédures judiciaires imminentes devant les tribunaux américains. Dans les semaines à venir, le cofondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, découvrira la peine de prison potentielle à laquelle il est confronté. Bankman-Fried pourrait également contester sa condamnation par le biais d’un appel, une voie à laquelle son avocat a fait allusion depuis que son verdict de culpabilité a été prononcé en novembre dernier. Voici le récapitulatif d’autres affaires juridiques importantes dans lesquelles de grandes figures de la cryptographie devraient faire face aux tribunaux américains :
L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, qui a avoué le blanchiment d’argent l’année dernière parallèlement à la résolution de 4,3 milliards de dollars de Binance.US et Binance avec les États-Unis, notamment pour l’exploitation d’un échange non autorisé et le maintien d’un programme de lutte contre le blanchiment d’argent inefficace. Sa sentence est prévue pour le 30 avril devant un tribunal fédéral de Seattle. Confronté à une peine potentielle de 10 ans d’emprisonnement, Zhao a été confiné aux États-Unis en raison de craintes qu’il ne saute son procès et ne retourne chez lui aux Émirats arabes unis. De plus, la Securities and Exchange Commission continue d’engager des poursuites contre Binance, sa filiale américaine, et Zhao, alléguant qu’ils ont offert des titres non enregistrés et mal géré les actifs des clients.
Les dirigeants de FTX et d’autres parties impliquées dans l’affaire Sam Bankman-Fried doivent également comparaître devant le tribunal. Le cofondateur de FTX, Zixiao « Gary » Wang, l’ingénieur en chef Nishad Singh et l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, envisagent d’éventuelles peines de prison en raison de leur implication dans la fraude massive commise sur la bourse.
L’ancien PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame, qui a accepté un accord de plaidoyer – mais s’est abstenu de témoigner contre Bankman-Fried – sera condamné le 1er mai, après avoir avoué des contributions illégales à des campagnes politiques et un complot visant à diriger une entreprise de transfert d’argent non autorisée.
Le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, fait face à des accusations de fraude et de manipulation de marché portées par les États-Unis en mars dernier, liées à son écosystème de crypto-monnaie soutenu par un stablecoin indexé sur un algorithme.
Le soi-disant cerveau de la « stratégie de trading très rentable », Avraham « Avi » Eisenberg, doit être jugé le 8 avril pour fraude sur les matières premières, manipulation et fraude électronique.
Le procès du développeur de crypto-monnaie Tornado Cash, Roman Storm, est prévu pour septembre pour complot en vue de blanchir de l’argent, exploitation d’une entreprise de transfert d’argent non autorisée et violation de la loi sur les pouvoirs d’urgence économique internationale.
Le fondateur et ancien PDG de la plateforme de prêt de cryptomonnaies en faillite Celsius, Alex Mashinsky, doit subir son procès pénal le 17 septembre pour sept chefs d’accusation impliquant divers types de fraude et de manipulation du marché.
Le PDG de SafeMoon, Braden John Karony, fait face à un procès pour des accusations de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de complot de blanchiment d’argent portées contre lui en novembre dernier.
La plateforme d’échange de cryptomonnaies KuCoin et ses fondateurs, Chun « Michael » Gan et Ke « Eric » Tang, ont été inculpés par les États-Unis le mois dernier pour avoir omis de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent et conspiré pour exploiter une entreprise de transfert d’argent non autorisée.
En plus des procédures judiciaires susmentionnées, la SEC poursuit huit autres sociétés de crypto-monnaie, principalement pour avoir encouragé la vente de titres non enregistrés et mené des opérations sans licence. Il s’agit notamment de Coinbase, Kraken, Tron et Gemini, entre autres.
Published At
4/5/2024 1:57:00 AM
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