Desafios legais aumentam para figuras-chave no mundo cripto: de sentenças judiciais a possíveis julgamentos
Summary:
Vários indivíduos de alto perfil no mundo cripto, incluindo os cofundadores da FTX e da Binance, Sam Bankman-Fried e Changpeng "CZ" Zhao, respectivamente, estão enfrentando julgamentos e possíveis sentenças de prisão nos EUA por várias acusações, que incluem lavagem de dinheiro, operação de exchanges não autorizadas e fraude de valores mobiliários. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está pressionando acusações contra várias empresas de criptomoedas, incluindo Coinbase, Kraken, Tron e Gemini, enfatizando o escrutínio regulatório rigoroso em curso enfrentado pela indústria cripto.
O caso legal de grande repercussão envolvendo o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, chegou a uma conclusão na semana passada, culminando em uma sentença de 25 anos de prisão. No entanto, o mundo cripto ainda tem vários processos legais iminentes nos tribunais dos EUA. Nas próximas semanas, o cofundador da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, descobrirá o tempo de prisão potencial que enfrenta. Bankman-Fried também pode contestar sua sentença por meio de um recurso, um caminho sugerido por seu advogado desde que seu veredicto de culpado foi pronunciado em novembro passado. Aqui está o resumo de outros casos legais proeminentes em que grandes figuras da criptografia estão programadas para enfrentar os tribunais dos EUA:
O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, que confessou lavagem de dinheiro no ano passado ao lado da resolução de US$ 4,3 bilhões da Binance.US e Binance com os EUA por acusações que incluem operar uma exchange não autorizada e manter um programa ineficaz de combate à lavagem de dinheiro. Sua sentença está marcada para 30 de abril em um tribunal federal de Seattle. Diante de uma possível prisão de 10 anos, Zhao está confinado nos EUA devido a preocupações sobre ele pular seu julgamento e voltar para sua casa nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários continua a apresentar acusações contra a Binance, sua subsidiária nos EUA, e Zhao, alegando que eles ofereceram títulos não registrados e administraram mal os ativos dos clientes.
Os executivos da FTX e outras partes envolvidas no caso de Sam Bankman-Fried também devem comparecer ao tribunal. O cofundador da FTX, Zixiao "Gary" Wang, o engenheiro-chefe Nishad Singh e a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison estão analisando possíveis sentenças de prisão devido ao seu envolvimento na fraude maciça cometida na exchange.
O ex-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, que aceitou um acordo de delação premiada – mas se absteve de testemunhar contra Bankman-Fried – será condenado em 1º de maio, depois de confessar contribuições ilegais para campanhas políticas e um complô para administrar um negócio de transmissão de dinheiro não autorizado.
O cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, enfrenta acusações de fraude e manipulação de mercado feitas pelos EUA em março passado, ligadas ao seu ecossistema de criptomoedas apoiado por uma stablecoin atrelada a algoritmos.
O mentor da chamada "estratégia de negociação altamente lucrativa", Avraham "Avi" Eisenberg, será julgado em 8 de abril por fraude de commodities, manipulação e acusações de fraude eletrônica.
O julgamento do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, está marcado para setembro sob acusações de conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não autorizado e violação da Lei de Poderes de Emergência Econômica Internacional.
O fundador e ex-CEO da falida plataforma de empréstimos cripto Celsius, Alex Mashinsky, tem seu julgamento criminal marcado para 17 de setembro por sete acusações envolvendo vários tipos de fraude e manipulação de mercado.
O CEO da SafeMoon, Braden John Karony, enfrenta julgamento por acusações de títulos, fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro apresentadas contra ele em novembro passado.
A corretora de criptomoedas KuCoin e seus fundadores Chun "Michael" Gan e Ke "Eric" Tang foram acusados pelos EUA no mês passado por não manter um programa antilavagem de dinheiro e conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não autorizado.
Além dos procedimentos legais mencionados acima, a SEC está processando oito empresas de criptomoedas adicionais, principalmente com base na promoção de vendas de segurança não registradas e na execução de operações não licenciadas. Estes incluem Coinbase, Kraken, Tron e Gemini, entre outros.
Published At
4/5/2024 1:57:00 AM
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