在币安结算后，美国财政部在加密货币欺诈中考虑新的制裁
Summary:
美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）在与币安达成和解后，提出了新的制裁措施，以打击加密货币领域的非法活动。在区块链协会的政策峰会上，Adeyemo讨论了与金融部门合作打击欺诈和恐怖融资的问题。副国务卿还暗示，外国稳定币提供商将成为财政部官员的目标，以解决金融中心的漏洞。此前，美国财政部对加密货币混合商辛巴达实施了制裁，币安与美国当局达成了43亿美元的和解协议。
美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）透露，他的部门正在考虑采取新的惩罚措施，以打击加密货币领域的欺诈活动。这一启示是在最近与领先的加密货币交易所币安达成和解之后发布的。在11月29日区块链协会政策峰会上的讲话中，Adeyemo表示，财政部已要求国会批准旨在将实体与美国金融中心完全隔离的制裁措施。这一行动旨在防止包括恐怖组织哈马斯在内的恶意行为者利用数字货币生态系统。币安最近与美国当局达成的和解协议就是一个例子。
副国务卿强调，几年来，币安允许哈马斯、基地组织和伊斯兰国等组织进行超过10万笔非法交易，涉及虐待儿童、贩毒和恐怖主义。为了应对不断发展的数字资产环境中的这些新威胁，Adeyemo强调政府需要与金融业合作，以共享情报并制定打击洗钱、欺诈和恐怖融资的战略。
此外，副国务卿表达了对外国稳定币提供商的担忧，并表示这些实体可能会在财政部努力填补漏洞时受到关注。
在阿德耶莫发表讲话的当天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对加密货币混合服务Sinbad实施了制裁，指控其为朝鲜实体Lazarus Group洗钱。 此外，11 月 21 日，币安以惊人的 43 亿美元协议解决了与包括财政部在内的美国当局的问题，导致其前首席执行官赵长鹏辞职并认罪。
Adeyemo断言，过时的法定定义不足以应对区块链技术带来的当今ML/TF风险，因此需要当前的监管更新。今年8月，美国财政部提出了法规草案，以缓解与加密货币交易报告和纳税相关的挑战。然而，拟议的措施因其不切实际的性质而受到强烈批评，尤其是预计到 2026 年实施的经纪人报告要求。
Published At
11/29/2023 8:10:00 PM
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