Le Trésor américain envisage de nouvelles sanctions dans le cadre d’une fraude aux crypto-monnaies, à la suite d’un règlement avec Binance
Summary:
Le secrétaire adjoint du Trésor américain, Wally Adeyemo, a proposé de nouvelles sanctions pour contrer les activités illicites dans l’espace des crypto-monnaies, après une affaire de règlement avec Binance. S’exprimant lors du sommet politique de la Blockchain Association, Adeyemo a discuté de la collaboration avec le secteur financier pour lutter contre la fraude et le financement du terrorisme. Le secrétaire adjoint a également fait allusion au fait que les fournisseurs étrangers de stablecoins étaient ciblés par les responsables du Trésor pour remédier aux vulnérabilités du centre financier. Ces commentaires font suite aux sanctions du Trésor contre le mélangeur de cryptomonnaies Sinbad et à l’accord de règlement de 4,3 milliards de dollars conclu entre Binance et les autorités américaines.
Le secrétaire adjoint du Trésor américain, Wally Adeyemo, a révélé que son département envisageait de nouvelles mesures punitives pour contrer les activités frauduleuses dans le secteur des crypto-monnaies. Cette révélation fait suite à un récent accord avec Binance, l’une des principales plateformes d’échange de crypto-monnaies. Dans son discours lors du sommet politique de la Blockchain Association le 29 novembre, Adeyemo a déclaré que le Congrès avait été invité par le Trésor à approuver des sanctions visant à séparer complètement les entités du centre financier américain. Cette action vise à empêcher les acteurs malveillants, y compris le groupe terroriste Hamas, d’exploiter l’écosystème de la monnaie numérique. Le récent accord de Binance avec les autorités américaines a été cité en exemple.
Le secrétaire adjoint a souligné que Binance avait autorisé plus de 100 000 transactions illicites, impliquant la maltraitance d’enfants, le trafic de drogue et le terrorisme, par des groupes comme le Hamas, Al-Qaïda et l’EI sur plusieurs années. Pour faire face à ces menaces émergentes dans le paysage des actifs numériques en constante évolution, Adeyemo a souligné la nécessité d’une collaboration entre le gouvernement et le secteur financier pour partager des renseignements et élaborer des stratégies contre le blanchiment d’argent, la fraude et le financement du terrorisme.
En outre, le secrétaire adjoint a exprimé des inquiétudes concernant les fournisseurs étrangers de stablecoins, indiquant que de telles entités pourraient être sur le radar du Trésor alors qu’il s’efforce de colmater les vulnérabilités.
Le jour du discours d’Adeyemo, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a imposé des sanctions au service de mélange de cryptomonnaies Sinbad, l’accusant de blanchir des fonds pour le groupe Lazarus, une entité nord-coréenne. De plus, le 21 novembre, Binance a résolu ses problèmes avec les autorités américaines, y compris le Trésor, avec un accord stupéfiant de 4,3 milliards de dollars, ce qui a conduit à la démission et au plaidoyer de culpabilité de son ex-PDG, Changpeng Zhao.
Adeyemo a affirmé que les définitions législatives datées sont insuffisantes pour faire face aux risques actuels de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme posés par les technologies blockchain, ce qui nécessite des mises à jour réglementaires actuelles. En août, le Trésor avait proposé un projet de réglementation visant à atténuer les difficultés liées à la déclaration et au paiement des taxes pour les transactions en cryptomonnaies. Cependant, les mesures proposées ont fait l’objet de vives critiques en raison de leur nature peu pratique, en particulier les exigences de déclaration des courtiers, qui devraient être opérationnelles d’ici 2026.
Published At
11/29/2023 8:10:00 PM
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