US-Finanzministerium erwägt neue Sanktionen inmitten von Kryptowährungsbetrug nach Binance-Vergleich
Summary:
Der stellvertretende Sekretär des US-Finanzministeriums, Wally Adeyemo, hat nach einem Vergleich mit Binance neue Sanktionen vorgeschlagen, um illegale Aktivitäten im Kryptowährungsbereich zu bekämpfen. In seiner Rede auf dem Policy Summit der Blockchain Association sprach Adeyemo über die Zusammenarbeit mit dem Finanzsektor zur Bekämpfung von Betrug und Terrorfinanzierung. Der stellvertretende Minister deutete auch an, dass ausländische Stablecoin-Anbieter von Beamten des Finanzministeriums ins Visier genommen werden, um Schwachstellen in der Finanzmetropole zu beheben. Die Kommentare folgten auf die Sanktionen des Finanzministeriums gegen den Krypto-Mixer Sinbad und die Vergleichsvereinbarung von Binance mit den US-Behörden in Höhe von 4,3 Mrd. $.
Der stellvertretende Sekretär des US-Finanzministeriums, Wally Adeyemo, hat bekannt gegeben, dass sein Ministerium neue Strafmaßnahmen erwägt, um betrügerischen Aktivitäten im Kryptowährungssektor entgegenzuwirken. Die Enthüllung erfolgt nach einer kürzlich erfolgten Einigung mit Binance, einer führenden Kryptowährungsbörse. In seiner Rede auf dem Policy Summit der Blockchain Association am 29. November erklärte Adeyemo, dass der Kongress vom Finanzministerium aufgefordert wurde, Sanktionen zu genehmigen, die darauf abzielen, Unternehmen vollständig vom US-Finanzzentrum abzutrennen. Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass böswillige Akteure, einschließlich der Terrorgruppe Hamas, das Ökosystem der digitalen Währungen ausnutzen. Als Beispiel wurde die jüngste Einigung von Binance mit den US-Behörden genannt.
Der stellvertretende Minister betonte, dass Binance über mehrere Jahre hinweg mehr als 100.000 illegale Transaktionen von Gruppen wie Hamas, Al-Qaida und ISIS zugelassen habe, darunter Kindesmissbrauch, Drogenhandel und Terrorismus. Um diesen aufkommenden Bedrohungen in der sich entwickelnden Landschaft der digitalen Vermögenswerte zu begegnen, betonte Adeyemo die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit der Regierung mit der Finanzindustrie, um Informationen auszutauschen und Strategien gegen Geldwäsche, Betrug und Terrorfinanzierung zu entwickeln.
Darüber hinaus äußerte sich der stellvertretende Minister besorgt über ausländische Stablecoin-Anbieter und deutete an, dass solche Unternehmen auf dem Radar des Finanzministeriums sein könnten, während es daran arbeitet, die Schwachstellen zu schließen.
Am Tag von Adeyemos Rede verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen den Krypto-Mixing-Dienst Sinbad und beschuldigte ihn, Gelder für die Lazarus Group, ein nordkoreanisches Unternehmen, gewaschen zu haben. Darüber hinaus löste Binance am 21. November seine Probleme mit den US-Behörden, einschließlich des Finanzministeriums, mit einer erstaunlichen Vereinbarung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar, die zum Rücktritt und Schuldbekenntnis seines Ex-CEO Changpeng Zhao führte.
Adeyemo erklärte, dass veraltete gesetzliche Definitionen nicht ausreichen, um mit den heutigen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken umzugehen, die von Blockchain-Technologien ausgehen, und dass aktuelle regulatorische Aktualisierungen erforderlich sind. Im August hatte das Finanzministerium einen Verordnungsentwurf vorgelegt, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung und Steuerzahlung für Kryptowährungstransaktionen zu verringern. Die vorgeschlagenen Maßnahmen stießen jedoch aufgrund ihres unpraktischen Charakters auf starke Kritik, insbesondere die Meldepflichten für Makler, die voraussichtlich bis 2026 in Kraft treten werden.
Published At
11/29/2023 8:10:00 PM
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