وزارة الخزانة الأمريكية تتطلع إلى عقوبات جديدة وسط احتيال العملات المشفرة ، بعد تسوية Binance
Summary:
اقترح نائب وزير الخزانة الأمريكي ، والي أدييمو ، عقوبات جديدة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات المشفرة ، بعد قضية تسوية مع Binance. وفي حديثه في قمة سياسة جمعية بلوكتشين، ناقش أدييمو التعاون مع القطاع المالي لمكافحة الاحتيال وتمويل الإرهاب. كما ألمح نائب الوزير إلى استهداف مزودي العملات الأجنبية المستقرة من قبل مسؤولي وزارة الخزانة لمعالجة نقاط الضعف في المركز المالي. وجاءت هذه التعليقات في أعقاب العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على خلاط العملات المشفرة سندباد واتفاقية التسوية التي أبرمتها بينانس بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية.
كشف نائب وزير الخزانة الأمريكي ، والي أدييمو ، أن وزارته تدرس إجراءات عقابية جديدة لمواجهة الأنشطة الاحتيالية في قطاع العملات المشفرة. يأتي هذا الكشف بعد تسوية حديثة مع Binance ، وهي بورصة رائدة للعملات المشفرة. وفي خطابه خلال قمة سياسة جمعية بلوكتشين في 29 نوفمبر، ذكر أدييمو أن وزارة الخزانة طلبت من الكونغرس الموافقة على العقوبات التي تهدف إلى فصل الكيانات تماما عن المركز المالي الأمريكي. ويهدف هذا الإجراء إلى منع الجهات الفاعلة الخبيثة، بما في ذلك حركة حماس الإرهابية، من استغلال النظام البيئي للعملة الرقمية. تم الاستشهاد بتسوية Binance الأخيرة مع السلطات الأمريكية كمثال.
وشدد نائب الوزير على أن Binance سمحت بأكثر من 100,000 معاملة غير مشروعة، تنطوي على إساءة معاملة الأطفال والاتجار بالمخدرات والإرهاب، من قبل جماعات مثل حماس والقاعدة وداعش على مدى عدة سنوات. ولمعالجة هذه التهديدات الناشئة في مشهد الأصول الرقمية المتطور، شدد أدييمو على الحاجة إلى تعاون الحكومات مع القطاع المالي لتبادل المعلومات ووضع استراتيجيات ضد غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك ، أعرب نائب الوزير عن مخاوفه بشأن مزودي العملات الأجنبية المستقرة ، مشيرا إلى أن مثل هذه الكيانات يمكن أن تكون على رادار وزارة الخزانة لأنها تعمل على سد نقاط الضعف.
وفي يوم خطاب أدييمو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خدمة خلط العملات المشفرة سندباد، متهما إياها بغسل الأموال لصالح مجموعة لازاروس، وهي كيان كوري شمالي. علاوة على ذلك ، في 21 نوفمبر ، حلت Binance مشكلاتها مع السلطات الأمريكية ، بما في ذلك وزارة الخزانة ، باتفاقية مذهلة بقيمة 4.3 مليار دولار ، مما أدى إلى استقالة رئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao وإقراره بالذنب.
وأكد أدييمو أن التعريفات القانونية المؤرخة غير كافية للتعامل مع مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب الحالية التي تشكلها تقنيات بلوكتشين، مما يستلزم التحديثات التنظيمية الحالية. وفي أغسطس، اقترحت وزارة الخزانة مشروع لوائح للتخفيف من التحديات المرتبطة بالإبلاغ ودفع الضرائب لمعاملات العملات الرقمية. ومع ذلك ، واجهت التدابير المقترحة انتقادات قوية بسبب طبيعتها غير العملية ، وخاصة متطلبات إعداد تقارير الوسيط ، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول عام 2026.
Published At
11/29/2023 8:10:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.