Минфин США рассматривает новые санкции на фоне мошенничества с криптовалютой после урегулирования Binance
Summary:
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо предложил новые санкции для противодействия незаконной деятельности в криптовалютном пространстве после урегулирования дела с Binance. Выступая на политическом саммите Blockchain Association, Адейемо обсудил сотрудничество с финансовым сектором для борьбы с мошенничеством и финансированием терроризма. Заместитель госсекретаря также намекнул на то, что иностранные поставщики стейблкоинов становятся мишенью для чиновников Казначейства для устранения уязвимостей в финансовом центре. Комментарии последовали за санкциями Казначейства в отношении криптомиксера Sinbad и соглашения об урегулировании Binance с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов.
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что его ведомство рассматривает новые карательные меры для противодействия мошеннической деятельности в криптовалютном секторе. Откровение появилось после недавнего урегулирования с Binance, ведущей криптовалютной биржей. В своем выступлении во время политического саммита Blockchain Association 29 ноября Адейемо заявил, что Казначейство обратилось к Конгрессу с просьбой одобрить санкции, направленные на полное отделение организаций от финансового центра США. Это действие направлено на то, чтобы помешать злоумышленникам, в том числе террористической группировке ХАМАС, использовать экосистему цифровой валюты. В качестве примера было приведено недавнее урегулирование Binance с властями США.
Заместитель госсекретаря подчеркнул, что Binance в течение нескольких лет допустила более 100 000 незаконных транзакций, связанных с жестоким обращением с детьми, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом, такими группами, как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ. Для борьбы с этими возникающими угрозами в развивающемся ландшафте цифровых активов Адейемо подчеркнул необходимость сотрудничества правительства с финансовой индустрией для обмена разведданными и разработки стратегии борьбы с отмыванием денег, мошенничеством и финансированием терроризма.
Кроме того, заместитель госсекретаря выразил обеспокоенность по поводу иностранных поставщиков стейблкоинов, указав, что такие организации могут быть в поле зрения Казначейства, поскольку оно работает над устранением уязвимостей.
В день выступления Адейемо Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против сервиса по смешиванию криптовалют Sinbad, обвинив его в отмывании средств для северокорейской компании Lazarus Group. Кроме того, 21 ноября Binance решила свои проблемы с властями США, включая Казначейство, заключив ошеломляющее соглашение на сумму 4,3 миллиарда долларов, что привело к отставке и признанию вины ее бывшего генерального директора Чанпэна Чжао.
Адейемо заявил, что устаревшие законодательные определения недостаточны для борьбы с современными рисками ОД/ФТ, связанными с технологиями блокчейн, что требует текущих нормативных обновлений. В августе Казначейство предложило проект правил для смягчения проблем, связанных с отчетностью и уплатой налогов за операции с криптовалютой. Тем не менее, предложенные меры подверглись резкой критике из-за их непрактичного характера, особенно требований к отчетности брокеров, которые, как ожидается, вступят в силу к 2026 году.
Published At
11/29/2023 8:10:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.