BAE Merkez Bankası, Sanal Varlık Sağlayıcıları için Düzenlemeleri Güncelliyor, 'Gri Listeden' Kaldırmayı Hedefliyor
Summary:
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, diğer düzenleyicilerle birlikte, ülkede faaliyet gösteren sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) için yeni kurallar getirdi. Yönergeler, uyumlu olmayan VASP'ler için cezalar içerir ve yetkisiz faaliyetleri engellemeyi amaçlar. Ülkenin düzenleyici kurumları, tüm lisanslı kuruluşların şüpheli işlemleri bildirmesini bekliyor. Bu düzenlemeler, sanal varlıkların erişilebilirliğinin artması ve FATF'nin "gri listesinden" çıkarılmak amacıyla ülkenin AML ve CTF sistemlerini güçlendirme çabalarının ortasında geliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (CBUAE), diğer düzenleyici kurumlarla birlikte, ülkedeki sanal varlık hizmetleri (VASP'ler) sağlayıcılarına yönelik yeni konsolide yönergeler açıkladı. VASP'ler lisanssız işlem yapamazlarsa, yeni yetkilere göre cezalarla karşı karşıya kalacaklar. Kara Para Aklamayı Önleme, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadeleden (NAMLCFTC) sorumlu Birleşik Arap Emirlikleri komitesi, BAE düzenleyicileriyle birlikte 6 Kasım 2023'te yasa dışı VASP faaliyetlerini engellemeyi amaçlayan tavsiyeler yayınladı.
Aynı gün, hem NAMLCFTC hem de CBUAE, VASP'ler için "Kırmızı Bayraklar" olarak adlandırdıkları şeyi yayınladı. Liste, diğer potansiyel şüpheli faaliyet belirtilerinin yanı sıra düzenleyici lisanslara uyulmaması, gerçekçi olmayan iddialar, zayıf iletişim, düzenleyici açıklamaların eksikliği olduğunu tespit etti. Yayınlanan tavsiyeyi takiben, düzenleyici kurumlar tüm lisanslı finansal kurumların (LFI'ler), belirlenmiş finansal olmayan işletmelerin ve mesleklerin (DNFBP'ler) ve lisanslı VASP'lerin şüpheli işlemleri bildireceğini tahmin ediyor. Verilen tavsiyede şu ifadeler yer alıyor: "Herhangi bir lisanssız sanal varlık faaliyetine, düzenleyici makamların yasayı uygulama ve BAE'deki finansal sistemi koruma çabalarına yardımcı olan bilgi uçurma mekanizmaları aracılığıyla başvurulabilir."
Güncellenen yetkide, merkez bankası ayrıca BAE'de geçerli bir lisans olmadan faaliyet gösteren VASP'lerin "kuruluşa, mal sahiplerine ve üst yönetime karşı mali yaptırımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuki ve cezai yaptırımlara" karşı savunmasız olacağını belirtti. Ayrıca, lisanssız VASP'lerle ilişki kurma niyeti gösteren LFI'ler, DNFBP'ler ve lisanslı VASP'ler de yasal işlemle karşı karşıya kalabilir. CBUAE valisi ve NAMLCFTC başkanı Ekselansları Khaled Mohamed Balama, bir basın açıklamasında, kripto para birimlerinin artan erişilebilirliği göz önüne alındığında güncellenen tavsiyenin zamanında olduğunu belirtti. Dijital ekonomi geliştikçe "her türlü mali suçu hedef alan çalışmalarının hızlandığını" belirtti. Balama, bu çabayı BAE'deki finansal sistemin bütünlüğünü korumaya borçludur.
BAE'li avukat Irina Heaver, güncellemeyi tartışırken, son kılavuzun BAE'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesinden" çıkarılması için daha geniş bir stratejinin parçasını oluşturduğunu iddia etti. Gri liste, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (CTF) düzenlemelerinde eksiklikler sergileyen ülkeleri belirtir ve bu sorunları belirli bir zaman çizelgesi içinde ele almayı taahhüt eder. BAE, AML ve CTF sistemlerindeki kusurlar nedeniyle Mart 2022'de FATF'nin gri listesine dahil edildi ve daha fazla incelemeye tabi tutuldu. Buna rağmen BAE, AML ve CTF sistemlerini güçlendirmek için uluslararası inceleme organıyla işbirliği yapmayı taahhüt etti.
Heaver, BAE'nin 2022'de gri listeye dahil edilmesinden bu yana ülkenin büyük reformlar geçirdiğini belirtiyor. BAE'nin tutarlı bir uyum sergilemeye devam etmesi koşuluyla, Heaver, AML ve CTF çerçevelerinde yaptığı son güncellemeler göz önüne alındığında, ülkenin yakında gri listeden çıkarılabileceğine inanıyor. "Nisan veya Mayıs 2024'te olacağı tahmin edilen bir sonraki FATF incelemesi, BAE'nin gri listeden çıkarılmasıyla sonuçlanabilir" diye ekledi.
Published At
11/8/2023 8:26:29 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.