Banco Central dos Emirados Árabes Unidos atualiza regulamentos para provedores de ativos virtuais e mira remoção da 'lista cinzenta'
Summary:
O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, juntamente com outros reguladores, introduziu novas regras para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) que operam no país. As diretrizes incluem penalidades para VASPs não conformes e visam coibir atividades não autorizadas. Os órgãos reguladores do país esperam que todas as entidades licenciadas denunciem transações suspeitas. Essas regulamentações ocorrem em meio ao aumento da acessibilidade de ativos virtuais e aos esforços para fortalecer os sistemas AML e CTF do país, em uma tentativa de serem removidos da "lista cinzenta" do GAFI.
O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), em conjunto com outros órgãos reguladores, revelou novas diretrizes consolidadas destinadas aos provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no país. Se os VASPs não realizarem operações sem licenciamento, sofrerão penalidades de acordo com os novos mandatos. O comitê dos Emirados Árabes Unidos responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e Combate ao Financiamento de Organizações Ilícitas (NAMLCFTC), juntamente com os reguladores dos Emirados Árabes Unidos, divulgou conselhos destinados a conter a atividade ilícita de VASP em 6 de novembro de 2023.
No mesmo dia, tanto o NAMLCFTC quanto o CBUAE lançaram o que chamaram de "Red Flags" para VASPs. A lista apontou descumprimento de licenças regulatórias, alegações irreais, comunicação deficiente, falta de divulgações regulatórias, entre outros sinais de potencial atividade suspeita. Seguindo o parecer emitido, os órgãos reguladores antecipam que todas as instituições financeiras licenciadas (LFIs), empresas e profissões não financeiras designadas (DNFBPs) e VASPs licenciados relatarão transações suspeitas. O conselho dado afirma: "Quaisquer atividades de ativos virtuais não licenciados podem ser referenciadas por meio de mecanismos de denúncia, auxiliando os esforços das autoridades reguladoras para fazer cumprir a lei e salvaguardar o sistema financeiro nos Emirados Árabes Unidos".
No mandato atualizado, o banco central também indicou que os VASPs que operam nos Emirados Árabes Unidos sem uma licença válida seriam vulneráveis a "penalidades civis e criminais, incluindo, mas não se limitando a, sanções financeiras contra a entidade, proprietários e gerência executiva". Além disso, LFIs, DNFBPs e VASPs licenciados que mostrem intenção de se envolver com VASPs não licenciados também podem enfrentar ações legais. O governador da CBUAE e presidente da NAMLCFTC, Sua Excelência Khaled Mohamed Balama, afirmou em um comunicado à imprensa que o conselho atualizado é oportuno, dada a maior acessibilidade das criptomoedas. Ele afirmou que, à medida que a economia digital se desenvolve, seu trabalho "visando todos os tipos de crimes financeiros é intensificado". Balama credita esse esforço à manutenção da integridade do sistema financeiro nos Emirados Árabes Unidos.
A advogada dos Emirados Árabes Unidos, Irina Heaver, ao discutir a atualização, afirmou que a orientação recente faz parte de uma estratégia mais ampla dos Emirados Árabes Unidos para ser removida da "lista cinzenta" do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). A lista cinzenta significa nações que apresentam deficiências nas regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF), e se compromete a abordar essas questões dentro de um cronograma definido. Os Emirados Árabes Unidos foram incluídos na lista cinzenta do GAFI em março de 2022 devido a falhas em seus sistemas AML e CTF e foram submetidos a um escrutínio redobrado. Apesar disso, os Emirados Árabes Unidos se comprometeram a colaborar com o órgão de escrutínio internacional para fortalecer seus sistemas AML e CTF.
Heaver afirma que, desde a inclusão dos Emirados Árabes Unidos na lista cinzenta em 2022, o país passou por grandes reformas. Desde que os Emirados Árabes Unidos continuem a exibir conformidade consistente, Heaver acredita que o país pode em breve ser removido da lista cinzenta, dadas suas recentes atualizações nas estruturas AML e CTF. "A próxima revisão do GAFI, prevista para abril ou maio de 2024, pode resultar na remoção dos Emirados Árabes Unidos da lista cinzenta", acrescentou.
Published At
11/8/2023 8:26:29 AM
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