La banca centrale degli Emirati Arabi Uniti aggiorna i regolamenti per i fornitori di asset virtuali, mira alla rimozione dalla "lista grigia"
Summary:
La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, insieme ad altre autorità di regolamentazione, ha introdotto nuove regole per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) che operano nel paese. Le linee guida includono sanzioni per i VASP non conformi e mirano a frenare le attività non autorizzate. Gli organismi di regolamentazione della nazione si aspettano che tutte le entità autorizzate segnalino le transazioni sospette. Questi regolamenti arrivano in mezzo a una maggiore accessibilità degli asset virtuali e agli sforzi per rafforzare i sistemi AML e CTF del paese, nel tentativo di essere rimossi dalla "lista grigia" del GAFI.
La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE), in collaborazione con altri organismi di regolamentazione, ha rivelato nuove linee guida consolidate destinate ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) nella nazione. Se i VASP non riescono a svolgere operazioni senza licenza, dovranno affrontare sanzioni secondo i nuovi mandati. Il 6 novembre 2023 il comitato degli Emirati Arabi Uniti responsabile per l'antiriciclaggio, il contrasto al finanziamento del terrorismo e il contrasto al finanziamento delle organizzazioni illecite (NAMLCFTC), insieme alle autorità di regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti, ha pubblicato un parere volto a frenare l'attività illecita di VASP.
Lo stesso giorno, sia la NAMLCFTC che la CBUAE hanno rilasciato quelle che hanno definito "bandiere rosse" per i VASP. L'elenco ha individuato la non conformità con le licenze normative, le affermazioni irrealistiche, la scarsa comunicazione, la mancanza di informazioni normative, tra gli altri segni di potenziali attività sospette. A seguito del parere emesso, gli organismi di regolamentazione prevedono che tutti gli istituti finanziari autorizzati (LFI), le imprese e le professioni non finanziarie designate (DNFBP) e i VASP autorizzati segnaleranno le transazioni sospette. Il consiglio fornito afferma: "Qualsiasi attività di asset virtuali senza licenza può essere referenziata attraverso meccanismi di whistleblowing, aiutando gli sforzi delle autorità di regolamentazione per far rispettare la legge e salvaguardare il sistema finanziario all'interno degli Emirati Arabi Uniti".
Nel mandato aggiornato, la banca centrale ha anche indicato che i VASP che operano negli Emirati Arabi Uniti senza una licenza valida sarebbero vulnerabili a "sanzioni civili e penali incluse, ma non limitate a, sanzioni finanziarie contro l'entità, i proprietari e la direzione esecutiva". Inoltre, anche gli LFI, i DNFBP e i VASP autorizzati che mostrano l'intenzione di impegnarsi con VASP senza licenza possono essere oggetto di azioni legali. Il governatore della CBUAE e presidente della NAMLCFTC, Sua Eccellenza Khaled Mohamed Balama, ha dichiarato in un comunicato stampa che il consiglio aggiornato è tempestivo data la maggiore accessibilità delle criptovalute. Ha affermato che con lo sviluppo dell'economia digitale, il loro lavoro "contro tutti i tipi di crimini finanziari è intensificato". Balama attribuisce a questo sforzo il merito di aver mantenuto l'integrità del sistema finanziario negli Emirati Arabi Uniti.
L'avvocato degli Emirati Arabi Uniti Irina Heaver, discutendo l'aggiornamento, ha affermato che la recente guida fa parte di una strategia più ampia degli Emirati Arabi Uniti per essere rimossi dalla "lista grigia" del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). La lista grigia indica le nazioni che presentano carenze nelle normative antiriciclaggio (AML) e antifinanziamento del terrorismo (CTF) e si impegna ad affrontare questi problemi entro una tempistica prestabilita. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati inclusi nella lista grigia del GAFI nel marzo 2022 a causa di difetti nei loro sistemi AML e CTF e sono stati sottoposti a un maggiore controllo. Nonostante ciò, gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a collaborare con l'organismo di controllo internazionale per rafforzare i loro sistemi AML e CTF.
Heaver afferma che dall'inclusione degli Emirati Arabi Uniti nella lista grigia nel 2022, la nazione ha subito importanti riforme. A condizione che gli Emirati Arabi Uniti continuino a mostrare una conformità coerente, Heaver ritiene che la nazione potrebbe presto essere rimossa dalla lista grigia dati i suoi recenti aggiornamenti ai quadri AML e CTF. "La prossima revisione del GAFI, prevista per aprile o maggio 2024, potrebbe comportare la rimozione degli Emirati Arabi Uniti dalla lista grigia", ha aggiunto.
Published At
11/8/2023 8:26:29 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.