CFTC向举报人授予1600万美元，聚焦加密欺诈
Summary:
美国商品监管机构商品期货交易委员会（CFTC）今年向举报人奖励了1600万美元，主要用于与加密货币相关的举报。由于加密领域的欺诈行为普遍存在，专员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗（Christy Goldsmith Romero）强调了举报人在识别和解释非法证据方面的重要性。该倡议导致CFTC下令实施超过30亿美元的执法制裁。罗梅罗呼吁，随着越来越多的人进入加密市场，进行强有力的身份验证以遏制欺诈活动，而面临衰退的公司可能会导致潜在举报人的增加。
在最近的一份声明中，商品期货交易委员会（CFTC）专员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗（Christy Goldsmith Romero）透露，举报人，即举报未经请求的行为的人，今年已从美国商品监管机构获得了1600万美元。据发现，这些奖励支付的很大一部分是由于与加密货币相关的提示，因为这是一个非法和欺诈猖獗的领域。
仅两名举报人就因提供信息而净赚了1500万美元，这促使CFTC在今年9月采取了成功的执法行动。有关这些案件的更多细节尚未披露。罗梅罗专员强调了这些线人在遏制商品欺诈方面的关键作用，并指出他们不仅有助于识别非法行为，而且还解释了关键证据，简化了监管机构的工作。她强调，从长远来看，对欺诈行为的快速反应有助于保护客户。
罗梅罗承认美国商品期货交易委员会（CFTC）客户教育和推广办公室（Office of Customer Education and Outreach）的不懈努力，该办公室旨在教育公众如何识别、避免和报告加密货币欺诈。由于加密货币的日益普及，越来越多的人属于CFTC的管辖范围。
自 2014 年以来，举报人计划一直存在，已向这些举报人支付了近 3.5 亿美元。这一举措已导致超过30亿美元的有序执法制裁，这些案件由举报人举报。
美国商品期货交易委员会（CFTC）在4月份取得了显著的胜利，在与比特币相关的欺诈案中扣押了创纪录的34亿美元罚款。今年7月，该公司还赢得了针对Digitex首席执行官亚当·托德（Adam Todd）的诉讼，并支付了1600万美元的罚款。
罗梅罗强调了管理与加密货币行业相关的风险以确保市场完整性、国家安全和金融稳定的重要性。她呼吁实施强有力的身份验证措施，以减少加密市场内的非法活动。然而，随着加密市场的下滑，更多的公司可能需要缩小规模，这可能会导致拥有有价值信息并可以从 CFTC 和 SEC 获得奖励的举报人增加。
Published At
10/31/2023 11:31:17 PM
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