La CFTC assegna 16 milioni di dollari agli informatori, riflettori puntati sulle frodi crypto
Summary:
L'organismo di regolamentazione delle materie prime degli Stati Uniti, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), quest'anno ha ricompensato 16 milioni di dollari agli informatori, principalmente per suggerimenti relativi alle criptovalute. Poiché le frodi nel settore delle criptovalute sono molto diffuse, il commissario Christy Goldsmith Romero ha sottolineato l'importanza degli informatori nell'identificare e interpretare le prove di illegalità. L'iniziativa ha portato la CFTC a ordinare oltre 3 miliardi di dollari di sanzioni esecutive. Romero ha chiesto una solida verifica dell'identità per frenare le attività fraudolente man mano che sempre più persone entrano nel mercato delle criptovalute e le aziende che affrontano il declino potrebbero portare a un aumento dei potenziali informatori.
In una recente dichiarazione, il commissario della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Christy Goldsmith Romero, ha rivelato che gli informatori, persone che segnalano azioni non richieste, hanno ricevuto 16 milioni di dollari quest'anno dall'autorità di regolamentazione delle materie prime degli Stati Uniti. È venuto alla luce che una parte significativa di questi pagamenti di ricompense era dovuta a mance relative alle criptovalute, poiché questa è un'area in cui l'illegalità e le frodi sono dilaganti.
Solo due informatori hanno guadagnato 15 milioni di dollari per le loro informazioni che hanno spinto la CFTC verso azioni esecutive di successo nel settembre di quest'anno. Ulteriori dettagli su questi casi non sono stati ancora resi noti. Il commissario Romero ha sottolineato il ruolo cruciale di questi informatori nel frenare le frodi sulle materie prime, affermando che non solo aiutano a identificare l'illegalità, ma interpretano anche prove cruciali, semplificando il lavoro dell'autorità di regolamentazione. Ha sottolineato che una risposta rapida alle frodi aiuta a salvaguardare i clienti a lungo termine.
Romero ha riconosciuto gli sforzi instancabili dell'Office of Customer Education and Outreach della CFTC, un'iniziativa che educa il pubblico su come riconoscere, evitare e segnalare le frodi crittografiche. Sempre più persone stanno cadendo sotto la giurisdizione della CFTC a causa della crescente popolarità delle criptovalute.
Nel corso dell'esistenza del programma di whistleblower dal 2014, quasi 350 milioni di dollari sono stati assegnati a questi informatori. Questa iniziativa ha portato a oltre 3 miliardi di dollari in sanzioni esecutive ordinate in casi che sono stati segnalati da informatori.
La CFTC ha registrato un notevole trionfo ad aprile, sequestrando una sanzione record di 3,4 miliardi di dollari in un caso di frode legato a Bitcoin. Ha anche vinto una causa contro l'amministratore delegato di Digitex Adam Todd a luglio, con conseguente pagamento di una sanzione di 16 milioni di dollari.
Romero ha sottolineato l'importanza di gestire i rischi associati al settore delle criptovalute per garantire l'integrità del mercato, la sicurezza nazionale e la stabilità finanziaria. Ha chiesto l'implementazione di solide misure di verifica dell'identità per ridurre le attività illegali all'interno dei mercati delle criptovalute. Tuttavia, con il declino del mercato delle criptovalute, potrebbe essere necessario ridimensionare più aziende, il che potrebbe portare a un aumento degli informatori che dispongono di informazioni preziose e possono guadagnare ricompense da CFTC e SEC.
Published At
10/31/2023 11:31:17 PM
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