La CFTC otorga USD 16 millones a los denunciantes y pone el foco en los fraudes de criptomonedas
Summary:
El organismo regulador de las materias primas de EE.UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), recompensó este año con 16 millones de dólares a los denunciantes, principalmente por consejos relacionados con las criptomonedas. Dado que el fraude en el área de las criptomonedas está muy extendido, la comisionada Christy Goldsmith Romero destacó la importancia de los denunciantes a la hora de identificar e interpretar las pruebas de ilegalidad. La iniciativa ha llevado a la CFTC a ordenar más de 3.000 millones de dólares en sanciones de aplicación. Romero pidió una verificación de identidad sólida para frenar las actividades fraudulentas a medida que más personas ingresan al mercado de las criptomonedas, y las empresas que enfrentan un declive podrían conducir a un aumento de posibles denunciantes.
En una declaración reciente, la comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), Christy Goldsmith Romero, reveló que los denunciantes, personas que denuncian acciones no solicitadas, han recibido 16 millones de dólares este año del regulador de materias primas de Estados Unidos. Salió a la luz que una parte significativa de estos pagos de recompensas se debieron a propinas relacionadas con las criptomonedas, ya que esta es un área donde la ilegalidad y el fraude son rampantes.
Solo dos denunciantes obtuvieron 15 millones de dólares por su información, lo que impulsó a la CFTC hacia acciones de cumplimiento exitosas en septiembre de este año. Aún no se han revelado más detalles sobre esos casos. El comisionado Romero enfatizó el papel crucial de estos informantes en la lucha contra el fraude de productos básicos, afirmando que no solo ayudan a identificar la ilegalidad, sino que también interpretan pruebas cruciales, simplificando el trabajo del regulador. Subrayó que una respuesta rápida al fraude ayuda a proteger a los clientes a largo plazo.
Romero reconoció los incansables esfuerzos de la Oficina de Educación y Divulgación del Cliente de la CFTC, una iniciativa que educa al público sobre cómo reconocer, evitar y denunciar el fraude criptográfico. Cada vez más personas están cayendo bajo la jurisdicción de la CFTC debido a la creciente popularidad de las criptomonedas.
A lo largo de la existencia del programa de denunciantes desde 2014, se han otorgado casi 350 millones de dólares a estos informantes. Esta iniciativa ha dado lugar a más de 3.000 millones de dólares en sanciones ordenadas en casos que fueron denunciados por denunciantes.
La CFTC registró un notable triunfo en abril, incautando una multa récord de USD 3.4 mil millones en un caso de fraude relacionado con Bitcoin. También ganó un caso contra el CEO de Digitex, Adam Todd, en julio, lo que resultó en un pago de multa de 16 millones de dólares.
Romero destacó la importancia de gestionar los riesgos asociados a la industria de las criptomonedas para garantizar la integridad del mercado, la seguridad nacional y la estabilidad financiera. Pidió que se implementaran medidas sólidas de verificación de identidad para disminuir las actividades ilegales dentro de los mercados de criptomonedas. Sin embargo, a medida que el mercado de criptomonedas disminuye, es posible que más empresas deban reducir su tamaño, lo que podría conducir a un aumento de denunciantes que tienen información valiosa y pueden ganar recompensas de la CFTC y la SEC.
Published At
10/31/2023 11:31:17 PM
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