CFTC присуждает 16 миллионов долларов разоблачителям, в центре внимания криптовалютное мошенничество
Summary:
В этом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выделила 16 миллионов долларов информаторам, в основном за советы, связанные с криптовалютой. Поскольку мошенничество в сфере криптовалют широко распространено, комиссар Кристи Голдсмит Ромеро подчеркнула важность осведомителей в выявлении и интерпретации доказательств незаконности. Эта инициатива привела к тому, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) распорядилась наложить санкции на сумму более 3 миллиардов долларов. Ромеро призвал к надежной проверке личности, чтобы обуздать мошеннические действия, поскольку все больше людей выходят на криптовалютный рынок, а компании, столкнувшиеся с упадком, могут привести к увеличению числа потенциальных информаторов.
В недавнем заявлении комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кристи Голдсмит Ромеро сообщила, что информаторы, люди, сообщающие о нежелательных действиях, получили 16 миллионов долларов в этом году от регулятора сырьевых товаров США. Выяснилось, что значительная часть этих выплат вознаграждений была связана с чаевыми, связанными с криптовалютой, поскольку это область, где процветают нелегальность и мошенничество.
Только два разоблачителя получили 15 миллионов долларов за свою информацию, которая подтолкнула CFTC к успешным правоприменительным действиям в сентябре этого года. Более подробная информация об этих случаях пока не разглашается. Комиссар Ромеро подчеркнул решающую роль этих информаторов в пресечении мошенничества с товарами, заявив, что они не только помогают выявлять незаконность, но и интерпретируют важнейшие доказательства, упрощая работу регулятора. Она подчеркнула, что быстрое реагирование на мошенничество помогает защитить клиентов в долгосрочной перспективе.
Ромеро высоко оценил неустанные усилия Управления по обучению и работе с клиентами CFTC, инициативы, просвещающей общественность о том, как распознавать, избегать и сообщать о криптовалютном мошенничестве. Все больше и больше физических лиц попадают под юрисдикцию CFTC из-за растущей популярности криптовалют.
За все время существования программы разоблачений с 2014 года этим информаторам было присуждено почти 350 миллионов долларов. Эта инициатива привела к наложению принудительных санкций на сумму более 3 миллиардов долларов США по делам, о которых сообщили осведомители.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) одержала заметную победу в апреле, наложив рекордный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов по делу о мошенничестве, связанном с биткоином. В июле компания также выиграла дело против генерального директора Digitex Адама Тодда, в результате чего ей был выплачен штраф в размере 16 миллионов долларов.
Ромеро подчеркнул важность управления рисками, связанными с криптовалютной индустрией, для обеспечения целостности рынка, национальной безопасности и финансовой стабильности. Она призвала к внедрению надежных мер по проверке личности, чтобы уменьшить незаконную деятельность на криптовалютных рынках. Однако по мере снижения криптовалютного рынка все большему количеству компаний может потребоваться сокращение штата, что может привести к увеличению числа информаторов, которые владеют ценной информацией и могут получать вознаграждения от CFTC и SEC.
Published At
10/31/2023 11:31:17 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.