CFTC concede US$ 16 milhões a denunciantes e destaca fraudes com criptomoedas
Summary:
O órgão regulador de commodities dos EUA, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), recompensou US$ 16 milhões a denunciantes este ano, principalmente por dicas relacionadas a criptomoedas. Como a fraude na área cripto é generalizada, a comissária Christy Goldsmith Romero enfatizou a importância dos denunciantes na identificação e interpretação de evidências de ilegalidade. A iniciativa levou a CFTC a ordenar mais de US$ 3 bilhões em sanções de execução. Romero pediu uma verificação de identidade robusta para coibir atividades fraudulentas à medida que mais indivíduos entram no mercado cripto, e as empresas que enfrentam declínio podem levar a um aumento de potenciais denunciantes.
Em um comunicado recente, a comissária da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Christy Goldsmith Romero, revelou que os denunciantes, pessoas que relatam ações não solicitadas, receberam US$ 16 milhões este ano do regulador de commodities dos EUA. Veio à tona que uma parcela significativa desses pagamentos de recompensa se deve a gorjetas relacionadas a criptomoedas, já que essa é uma área onde a ilegalidade e a fraude são desenfreadas.
Só dois denunciantes renderam US$ 15 milhões por suas informações que levaram a CFTC a ações de fiscalização bem-sucedidas em setembro deste ano. Mais detalhes sobre esses casos ainda não foram divulgados. O Comissário Romero enfatizou o papel crucial desses informantes na contenção da fraude de commodities, afirmando que eles não apenas ajudam a identificar a ilegalidade, mas também interpretam evidências cruciais, simplificando o trabalho do regulador. Ela ressaltou que uma resposta rápida à fraude ajuda a proteger os clientes a longo prazo.
Romero reconheceu os esforços incansáveis do Escritório de Educação e Divulgação do Cliente da CFTC, uma iniciativa que educa o público sobre como reconhecer, evitar e denunciar fraudes com criptomoedas. Mais e mais indivíduos estão caindo sob a jurisdição da CFTC devido à crescente popularidade das criptomoedas.
Ao longo da existência do programa de denúncias, desde 2014, quase US$ 350 milhões foram concedidos a esses informantes. Essa iniciativa levou a mais de US$ 3 bilhões em sanções de execução ordenada em casos que foram denunciados por denunciantes.
A CFTC registrou um triunfo notável em abril, confiscando uma penalidade recorde de US$ 3,4 bilhões em um caso de fraude relacionado ao Bitcoin. Também ganhou um processo contra o CEO da Digitex, Adam Todd, em julho, resultando em uma multa de US$ 16 milhões.
Romero ressaltou a importância de gerenciar os riscos associados à indústria de criptomoedas para garantir a integridade do mercado, a segurança nacional e a estabilidade financeira. Ela pediu a implementação de medidas robustas de verificação de identidade para diminuir as atividades ilegais nos mercados de criptomoedas. No entanto, à medida que o mercado cripto diminui, mais empresas podem precisar reduzir o tamanho, o que pode levar a um aumento de denunciantes que têm informações valiosas e podem ganhar recompensas da CFTC e da SEC.
Published At
10/31/2023 11:31:17 PM
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