Eski OneCoin Uyumluluk Şefi, 4 Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığından Suçlu Bulundu
Summary:
Yatırımcıları 4 milyar dolar dolandıran bir kripto para birimi planı olan OneCoin'in eski uyum başkanı Irinia Dilkinska, Manhattan federal mahkemesinde kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Unvanına rağmen, Dilkinska'nın Cayman Adaları'na yasadışı yollardan elde edilen 110 milyon dolarlık bir transferi kolaylaştırmak da dahil olmak üzere kara para aklama planına önemli ölçüde yardımcı olduğu tespit edildi. Cezası 14 Şubat 2024 olarak belirlenen en fazla 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. OneCoin, 2015 yılında bir sahtekarlık olarak ortaya çıkmasına rağmen, 4,3 milyar doların üzerinde gelir elde etti.
2015'teki başlangıcından bu yana yatırımcıları 4 milyar dolar dolandıran kötü şöhretli bir kripto para dolandırıcılığı olan OneCoin'in eski uyum başkanı, Manhattan'da bulunan bir federal mahkemede kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarını resmen kabul etti. Adalet Bakanlığı (DOJ) 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos'un 42 yaşındaki Irinia Dilkinska'nın suçunu kabul ettiğini açıkladı.
Dilkinska, dolandırıcılıktaki rolünün bir parçası olarak kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık yapmak için bir komplo kurduğunu itiraf etti. Her mahkumiyetin cezası beş yıla kadar hapis cezası gerektirebilir. ABD Savcısı Damian Williams, Dilkinska'nın OneCoin'in 'Hukuk ve Uyum Başkanı' olmasına rağmen, OneCoin'in piramit şeması aracılığıyla tahakkuk eden büyük yasadışı kârların kara para aklanmasını kolaylaştırarak profesyonel rolünü baltalayan faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.
OneCoin'in uyum şefi olarak konumlandırılmasına rağmen, Dilkinska'nın dolandırıcılık için parayı maskelemede çok önemli bir rol oynadığı tespit edildi. Bir keresinde, hileli bir şekilde elde edilen 110 milyon dolarlık önemli bir meblağın Cayman Adaları'nda bulunan bir kuruluşa aktarılmasına yardım etti. Dilkinska'nın davası şimdi 14 Şubat 2024'te yapılması planlanan ceza aşamasına geçiyor. OneCoin dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle en fazla 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Dilkinska, 21 Mart'ta Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçlandı.
OneCoin, 2014 yılında kurulan 'Kripto Kraliçesi' Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood'un buluşuydu. Greenwood o zamandan beri dolandırıcılık ve kara para aklamaya karıştığı için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 300 milyon dolarlık bir tazminat ödemesine karar verildi. Ancak Ignatova, belirsizliğini koruyor ve Ekim 2017'de Yunanistan'a uçtuktan sonra ortadan kaybolduğundan beri görülmedi. Olay, tutuklama emri çıkarılmasından sadece 15 gün sonra meydana geldi.
OneCoin'in dolandırıcılık operasyonları ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Bununla birlikte, program 4,3 milyar doların üzerinde gelir elde etti ve 2014'ün 4. çeyreğinden 2016'nın 4. çeyreğine kadar yaklaşık 3 milyar dolar kar elde etti.
Published At
11/10/2023 1:10:25 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.