Ex-chefe de conformidade da OneCoin se declara culpado de golpe cripto de US$ 4 bilhões
Summary:
Irinia Dilkinska, ex-chefe de conformidade da OneCoin, um esquema de criptomoedas que fraudou investidores em US$ 4 bilhões, se declarou culpada de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude eletrônica no tribunal federal de Manhattan. Apesar de seu título, Dilkinska foi encontrada para ajudar significativamente no esquema de lavagem de dinheiro, incluindo facilitar uma transferência de US $ 110 milhões obtidos ilicitamente para as Ilhas Cayman. Ela enfrenta um máximo de 10 anos de prisão, com sua sentença marcada para 14 de fevereiro de 2024. A OneCoin, apesar de ter sido exposta como uma fraude em 2015, gerou mais de US$ 4,3 bilhões em receita.
O ex-chefe de conformidade da OneCoin – um notório golpe de criptomoedas que enganou os investidores em impressionantes US$ 4 bilhões desde sua criação em 2015 – admitiu oficialmente as acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica em um tribunal federal localizado em Manhattan. O Departamento de Justiça (DOJ) divulgou um comunicado em 10 de novembro, revelando que o juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos aceitou a confissão de culpa apresentada por Irinia Dilkinska, de 42 anos.
Dilkinska confessou ter realizado uma conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma conspiração para cometer fraude eletrônica como parte de seu papel no golpe. A punição para cada condenação pode chegar a cinco anos de reclusão. O procurador dos EUA, Damian Williams, observou que Dilkinska, apesar de ser a "Chefe de Jurídico e Compliance" da OneCoin, se envolveu em atividades que minaram seu papel profissional ao facilitar a lavagem de dinheiro dos vastos lucros ilícitos que a OneCoin acumulou por meio de seu esquema de pirâmide.
Apesar de estar posicionado como o chefe de conformidade da OneCoin, Dilkinska foi encontrado para ter desempenhado um papel crucial em mascarar o dinheiro para o golpe. Em uma ocasião, ela ajudou a transferir uma quantia significativa de US$ 110 milhões, que foi obtida de forma fraudulenta, para uma entidade localizada nas Ilhas Cayman. O caso de Dilkinska agora segue para a fase de sentença, que está marcada para 14 de fevereiro de 2024. Ela pode pegar no máximo 10 anos de prisão por sua participação na fraude da OneCoin. Dilkinska foi acusado inicialmente de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude eletrônica pelo Departamento de Justiça em 21 de março.
A OneCoin foi uma ideia da 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, criada em 2014. Greenwood já recebeu uma longa sentença de prisão de 20 anos por seu envolvimento em fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, ele foi condenado a pagar uma restituição de US$ 300 milhões. Ignatova, no entanto, permanece indefinido e não é visto desde que desapareceu em outubro de 2017, após pegar um voo para a Grécia. O incidente ocorreu apenas 15 dias depois que um mandado federal de prisão contra ela foi emitido.
As operações fraudulentas da OneCoin foram trazidas à tona pela primeira vez em 2015. No entanto, o esquema acumulou mais de US$ 4,3 bilhões em receita, registrando quase US$ 3 bilhões em lucros no período do 4º trimestre de 2014 ao 4º trimestre de 2016.
Published At
11/10/2023 1:10:25 AM
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