Ex-OneCoin-Compliance-Chef bekennt sich schuldig des Krypto-Betrugs in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar
Summary:
Irinia Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Compliance-Abteilung von OneCoin, einem Kryptowährungssystem, das Investoren um 4 Milliarden US-Dollar betrogen hat, bekannte sich vor dem Bundesgericht in Manhattan der Verschwörung zur Geldwäsche und des Überweisungsbetrugs schuldig. Trotz ihres Titels wurde festgestellt, dass Dilkinska maßgeblich an dem Geldwäschesystem beteiligt war, einschließlich der Erleichterung einer illegal erworbenen Überweisung von 110 Millionen US-Dollar auf die Kaimaninseln. Ihr drohen bis zu 10 Jahre Haft, die Urteilsverkündung ist für den 14. Februar 2024 angesetzt. Obwohl OneCoin 2015 als Betrug entlarvt wurde, erwirtschaftete es einen Umsatz von über 4,3 Milliarden US-Dollar.
Der ehemalige Leiter der Compliance-Abteilung von OneCoin – einem berüchtigten Kryptowährungsbetrug, der Investoren seit seiner Einführung im Jahr 2015 um unglaubliche 4 Milliarden US-Dollar betrogen hat – hat offiziell die Anklage wegen Geldwäsche und Überweisungsbetrugs vor einem Bundesgericht in Manhattan zugegeben. Das Justizministerium (DOJ) veröffentlichte am 10. November eine Erklärung, in der enthüllt wurde, dass US-Bezirksrichter Edgardo Ramos das Schuldbekenntnis der 42-jährigen Irinia Dilkinska akzeptiert hat.
Dilkinska gestand, im Rahmen ihrer Rolle bei dem Betrug eine Verschwörung zur Geldwäsche und eine Verschwörung zum Überweisungsbetrug durchgeführt zu haben. Die Strafe für jede Verurteilung kann bis zu fünf Jahre Haft nach sich ziehen. US-Staatsanwalt Damian Williams merkte an, dass Dilkinska, obwohl sie OneCoins "Head of Legal and Compliance" war, an Aktivitäten beteiligt war, die ihre berufliche Rolle untergruben, indem sie die Geldwäsche der riesigen illegalen Gewinne erleichterte, die OneCoin durch sein Schneeballsystem angesammelt hat.
Obwohl Dilkinska als Compliance-Chef für OneCoin positioniert war, wurde festgestellt, dass er eine entscheidende Rolle bei der Verschleierung des Geldes für den Betrug gespielt hat. Bei einer Gelegenheit half sie bei der Überweisung einer beträchtlichen Summe von 110 Millionen US-Dollar, die auf betrügerische Weise erlangt wurde, an ein Unternehmen mit Sitz auf den Kaimaninseln. Dilkinskas Fall geht nun in die Phase der Urteilsverkündung, die für den 14. Februar 2024 geplant ist. Ihr drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis für ihre Beteiligung am OneCoin-Betrug. Dilkinska war am 21. März vom Justizministerium zunächst wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Überweisungsbetrug angeklagt worden.
OneCoin wurde 2014 von "Cryptoqueen" Ruja Ignatova und Karl Sebastian Greenwood gegründet. Greenwood wurde inzwischen wegen seiner Beteiligung an Betrug und Geldwäsche zu einer langen Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Darüber hinaus wurde er zur Zahlung einer Entschädigung von 300 Millionen Dollar verurteilt. Ignatova ist jedoch nach wie vor schwer zu fassen und wurde seit ihrem Verschwinden im Oktober 2017 nach einem Flug nach Griechenland nicht mehr gesehen. Der Vorfall ereignete sich nur 15 Tage, nachdem ein Haftbefehl gegen sie erlassen worden war.
Die betrügerischen Operationen von OneCoin wurden erstmals im Jahr 2015 ans Licht gebracht. Nichtsdestotrotz erzielte das Programm einen Umsatz von über 4,3 Milliarden US-Dollar und verzeichnete im Zeitraum von Q4 2014 bis Q4 2016 einen Gewinn von fast 3 Milliarden US-Dollar.
Published At
11/10/2023 1:10:25 AM
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