L’ex-chef de la conformité de OneCoin plaide coupable à une escroquerie cryptographique de 4 milliards de dollars
Summary:
Irinia Dilkinska, l’ancienne responsable de la conformité de OneCoin, un système de crypto-monnaie qui a escroqué les investisseurs de 4 milliards de dollars, a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et une fraude électronique devant le tribunal fédéral de Manhattan. Malgré son titre, Dilkinska a été reconnue coupable d’avoir contribué de manière significative au stratagème de blanchiment d’argent, notamment en facilitant un transfert illicite de 110 millions de dollars vers les îles Caïmans. Elle encourt une peine maximale de 10 ans de prison, le prononcé de sa peine étant fixé au 14 février 2024. OneCoin, bien qu’il ait été exposé comme une fraude en 2015, a généré plus de 4,3 milliards de dollars de revenus.
L’ex-responsable de la conformité de OneCoin – une escroquerie notoire à la crypto-monnaie qui a escroqué les investisseurs d’un montant stupéfiant de 4 milliards de dollars depuis sa création en 2015 – a officiellement admis des accusations de blanchiment d’argent et de fraude électronique devant un tribunal fédéral situé à Manhattan. Le ministère de la Justice (DOJ) a publié une déclaration le 10 novembre, révélant que le juge de district américain Edgardo Ramos avait accepté le plaidoyer de culpabilité d’Irinia Dilkinska, 42 ans.
Dilkinska a avoué avoir commis un complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et un complot en vue de commettre une fraude électronique dans le cadre de son rôle dans l’escroquerie. La peine pour chaque condamnation peut entraîner jusqu’à cinq ans d’incarcération. Le procureur américain Damian Williams a fait remarquer que Dilkinska, bien qu’elle soit la « responsable des affaires juridiques et de la conformité » de OneCoin, s’est engagée dans des activités qui ont sapé son rôle professionnel en facilitant le blanchiment d’argent des vastes profits illicites que OneCoin a accumulés grâce à son système pyramidal.
Bien qu’elle ait été positionnée en tant que responsable de la conformité pour OneCoin, Dilkinska a joué un rôle crucial dans le masquage de l’argent pour l’escroquerie. À une occasion, elle a aidé à transférer une somme importante de 110 millions de dollars, obtenue frauduleusement, à une entité située aux îles Caïmans. L’affaire Dilkinska passe maintenant à l’étape de la détermination de la peine, qui est prévue pour le 14 février 2024. Elle encourt une peine maximale de 10 ans de prison pour son rôle dans la fraude OneCoin. Dilkinska a d’abord été inculpée d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et de fraude électronique par le ministère de la Justice le 21 mars.
OneCoin est le fruit de l’imagination de Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood, créée en 2014. Greenwood a depuis été condamné à une longue peine de prison de 20 ans pour son implication dans la fraude et le blanchiment d’argent. En outre, il a été condamné à payer une restitution de 300 millions de dollars. Ignatova, cependant, reste insaisissable et n’a pas été vue depuis qu’elle a disparu en octobre 2017 après avoir pris un vol pour la Grèce. L’incident s’est produit seulement 15 jours après l’émission d’un mandat d’arrêt fédéral contre elle.
Les opérations frauduleuses de OneCoin ont été révélées pour la première fois en 2015. Néanmoins, le programme a généré plus de 4,3 milliards de dollars de revenus, enregistrant près de 3 milliards de dollars de bénéfices entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2016.
Published At
11/10/2023 1:10:25 AM
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