L'ex capo della conformità di OneCoin si dichiara colpevole di una truffa crypto da 4 miliardi di dollari
Summary:
Irinia Dilkinska, l'ex responsabile della conformità di OneCoin, uno schema di criptovaluta che ha frodato gli investitori per 4 miliardi di dollari, si è dichiarata colpevole di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e frode telematica presso il tribunale federale di Manhattan. Nonostante il suo titolo, Dilkinska è stata trovata per aiutare in modo significativo nello schema di riciclaggio di denaro, inclusa la facilitazione di un trasferimento di 110 milioni di dollari ottenuto illecitamente alle Isole Cayman. Rischia un massimo di 10 anni di carcere con la sentenza fissata per il 14 febbraio 2024. OneCoin, nonostante sia stata smascherata come frode nel 2015, ha generato oltre 4,3 miliardi di dollari di entrate.
L'ex responsabile della conformità di OneCoin – una famigerata truffa di criptovalute che ha truffato gli investitori per l'incredibile cifra di 4 miliardi di dollari dal suo inizio nel 2015 – ha ufficialmente ammesso le accuse di riciclaggio di denaro e frode telematica in un tribunale federale situato a Manhattan. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha rilasciato una dichiarazione il 10 novembre, rivelando che il giudice distrettuale degli Stati Uniti Edgardo Ramos ha accettato la dichiarazione di colpevolezza presentata dalla 42enne Irinia Dilkinska.
Dilkinska ha confessato di aver messo in atto una cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e una cospirazione per commettere frode telematica come parte del suo ruolo nella truffa. La pena per ogni condanna poteva comportare fino a cinque anni di reclusione. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha osservato che Dilkinska, nonostante fosse il "responsabile legale e della conformità" di OneCoin, si è impegnata in attività che hanno minato il suo ruolo professionale facilitando il riciclaggio di denaro dei vasti profitti illeciti che OneCoin ha accumulato attraverso il suo schema piramidale.
Nonostante sia stato posizionato come capo della conformità per OneCoin, si è scoperto che Dilkinska ha svolto un ruolo cruciale nel mascherare il denaro per la truffa. In un'occasione, ha contribuito a trasferire una somma significativa di 110 milioni di dollari, ottenuta in modo fraudolento, a un'entità situata nelle Isole Cayman. Il caso di Dilkinska passa ora alla fase della sentenza, prevista per il 14 febbraio 2024. Rischia un massimo di 10 anni di carcere per il suo ruolo nella frode OneCoin. Dilkinska è stato inizialmente accusato di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e frode telematica dal Dipartimento di Giustizia il 21 marzo.
OneCoin è nata da un'idea di "Cryptoqueen" Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, fondata nel 2014. Da allora Greenwood ha ricevuto una lunga condanna a 20 anni di carcere per il suo coinvolgimento in frode e riciclaggio di denaro. Inoltre, è stato condannato a pagare una restituzione di 300 milioni di dollari. Ignatova, tuttavia, rimane sfuggente e non è stata vista da quando è scomparsa nell'ottobre 2017 dopo aver preso un volo per la Grecia. L'incidente è avvenuto appena 15 giorni dopo l'emissione di un mandato federale per il suo arresto.
Le operazioni fraudolente di OneCoin sono state portate alla luce per la prima volta nel 2015. Ciononostante, lo schema ha accumulato oltre 4,3 miliardi di dollari di entrate, registrando quasi 3 miliardi di dollari di profitti nel periodo compreso tra il quarto trimestre del 2014 e il quarto trimestre del 2016.
Published At
11/10/2023 1:10:25 AM
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