币安前首席执行官入狱;其他加密货币领导者面临法律挑战
Summary:
币安前首席执行官赵长鹏因违反美国反洗钱法规被判处四个月徒刑。该公告是在包括俄勒冈州和尼日利亚在内的多个州和国家进行一系列法律审查之后宣布的。在其他相关新闻中，BTC-e联合创始人亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）承认洗钱，早期比特币投资者罗杰·维尔（Roger Ver），也被称为“比特币耶稣”，因税务欺诈指控被捕。
一名美国地方法官宣布对币安前首席执行官赵长鹏“CZ”判处四个月的监禁，罪名是违反美国反洗钱法规。尽管检方此前曾提议判处三年徒刑，原因是CZ在加密货币交易所任职期间未能实施有效的反洗钱计划，但由于缺乏证据将赵与币安的非法活动直接联系起来，因此需要缩短时间。法官理查德·琼斯（Richard Jones）反驳了检方将量刑从18个月提高到3年的要求。
对于美国执法部门来说，仅仅四个月的刑期，以及数十亿美元的巨额罚款，似乎已经很宽松，他们已经连续六年审查了这位前高管和他的加密货币企业。“监禁的主要目的是传递威慑信息，”墨尔本RMIT区块链创新中心的高级法律学者Aaron Lane说。莱恩认为，美国对赵的指控是合理的。他补充说，尽管这些指控很严重，但它们具有监管方面，并且与 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 的指控并不相似，后者的欺诈定罪导致 25 年监禁。
尽管如此，加密货币网络内部和外部的许多实体都质疑美国法律如何处理这两个行业影响者的差异。同时，俄勒冈州已成为美国第六个在 2024 年多次被拒绝后驳回、暂停或拒绝续签 Binance.US 运营许可证的州。
在其他地方，尼日利亚法院推迟了与币安、其金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan和区域经理Nadeem Anjarwalla有关的洗钱案件。币安律师声称他们没有收到必要的诉讼文件。审判原定于5月2日进行，但被推迟到5月17日，以便有足够的时间进行文件审查。这次审判与尼日利亚经济和金融犯罪委员会对币安、甘巴里安和安贾尔瓦拉提起的逃税指控是分开的。所有被告均表示不认罪。
在相关新闻中，加密货币交易所BTC-e的联合创始人亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）承认了洗钱阴谋。这一承认是一项更大规模调查的一部分，该调查揭露了2011年至2017年交易所的大量非法交易。美国司法部报告称，在Vinnik的监督下，BTC-e监督了超过90亿美元的交易，并拥有超过100万全球用户，其中包括一些来自美国的用户。
最后，美国司法部指控早期比特币投资者罗杰·维尔（Roger Ver）犯有税务欺诈罪。Ver被广泛称为“比特币耶稣”，在美国指控欺诈、逃税和提交误导性纳税申报表后，被西班牙当局逮捕。美国政府声称，Ver通过少报其比特币销售和其他交易的资本收益，骗取了美国国税局近4800万美元。根据起诉书，Ver 在 2017 年 6 月（在著名的牛市之前）获得了 70,000 个比特币 （BTC） 的控制权，并以 2.4 亿美元的价格出售了大量比特币。美国官员打算将维尔从西班牙引渡到美国接受审判。
Published At
5/6/2024 10:05:00 PM
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