Binance के पूर्व सीईओ को जेल-समय मिलता है; अन्य क्रिप्टो नेताओं को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है
Summary:
Binance के पूर्व CEO, चांगपेंग "CZ" झाओ को अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए चार महीने की सजा सुनाई गई है। यह घोषणा ओरेगन और नाइजीरिया सहित कई राज्यों और देशों में कानूनी जांच की एक श्रृंखला का अनुसरण करती है। अन्य संबंधित समाचारों में, बीटीसी-ई के सह-संस्थापक अलेक्जेंडर विन्निक ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया, और शुरुआती बिटकॉइन निवेशक रोजर वेर, जिसे "बिटकॉइन जीसस" के रूप में भी जाना जाता है, को कर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
एक अमेरिकी मजिस्ट्रेट ने अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए पूर्व-बिनेंस सीईओ चांगपेंग "सीजेड" झाओ को चार महीने की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने पहले तीन साल की सजा का प्रस्ताव दिया था, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज में अपने कार्यकाल के दौरान एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग योजना को लागू करने में सीजेड की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि झाओ को सीधे बिनेंस पर गैरकानूनी गतिविधियों से जोड़ने के सबूतों की कमी के कारण कम समय की आवश्यकता थी। न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स ने सजा को 18 महीने से बढ़ाकर तीन साल करने के अभियोजन पक्ष के अनुरोध का विरोध किया।
अरबों में भारी जुर्माने के साथ सिर्फ चार महीने की अवधि, अमेरिकी कानून प्रवर्तन के लिए उदार दिखाई दे सकती है, जिन्होंने लगातार छह वर्षों तक पूर्व कार्यकारी और उनके क्रिप्टो उद्यम की जांच की है। मेलबोर्न के आरएमआईटी ब्लॉकचैन इनोवेशन हब के एक वरिष्ठ कानूनी अकादमिक हारून लेन कहते हैं, "कारावास का उद्देश्य मुख्य रूप से एक निवारक संदेश देना है। लेन का मानना है कि झाओ के खिलाफ अमेरिकी आरोप उचित थे। उन्होंने कहा कि आरोपों की गंभीरता के बावजूद, उनके पास एक नियामक पहलू था और एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के समानांतर नहीं थे, जिनकी धोखाधड़ी की सजा के कारण 25 साल की जेल की सजा हुई।
बहरहाल, क्रिप्टोक्यूरेंसी नेटवर्क के भीतर और बाहर दोनों संस्थाओं ने विसंगति पर सवाल उठाया है कि अमेरिकी कानून द्वारा दो उद्योग प्रभावितों को कैसे संभाला गया है। समवर्ती रूप से, ओरेगन 2024 में कई अस्वीकृति के मद्देनजर Binance.US के परिचालन लाइसेंस के नवीनीकरण को खारिज करने, निलंबित करने या अस्वीकार करने वाला छठा अमेरिकी राज्य बन गया है।
कहीं और, नाइजीरियाई अदालतों ने बिनेंस, तिगरान गैम्बरीन, वित्तीय अपराध अनुपालन के प्रमुख और क्षेत्रीय प्रबंधक नदीम अंजारवाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पर एक मामले को स्थगित कर दिया है। बिनेंस के वकीलों ने आरोप लगाया कि उन्हें आवश्यक मुकदमेबाजी दस्तावेज नहीं मिले हैं। मुकदमे की सुनवाई दो मई को होनी थी लेकिन दस्तावेज समीक्षा के लिए पर्याप्त समय देने के लिए इसे 17 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह मुकदमा नाइजीरिया के आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग द्वारा बिनेंस, गैम्बरियन और अंजारवाला के खिलाफ दायर कर चोरी के आरोपों से अलग है। सभी अभियुक्तों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।
संबंधित समाचारों में, क्रिप्टो एक्सचेंज BTC-e के सह-संस्थापक अलेक्जेंडर विन्निक ने मनी लॉन्ड्रिंग साजिश को स्वीकार किया है। यह प्रवेश 2011 से 2017 तक एक्सचेंज डेटिंग पर व्यापक अवैध लेनदेन को उजागर करने वाली एक बड़ी जांच का हिस्सा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि विन्निक की देखरेख में, BTC-e ने $9 बिलियन से अधिक के लेन-देन का निरीक्षण किया और एक मिलियन से अधिक वैश्विक उपयोगकर्ताओं का दावा किया, जिसमें अमेरिका के कई उपयोगकर्ता शामिल थे।
अंत में, अमेरिकी न्याय विभाग ने शुरुआती बिटकॉइन निवेशक, रोजर वेर पर कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। व्यापक रूप से "बिटकॉइन जीसस" के रूप में जाना जाता है, वेर को स्पेनिश अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी, कर चोरी और भ्रामक कर रिटर्न दाखिल करने के अमेरिकी आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी सरकार का दावा है कि वेर ने अपनी बिटकॉइन बिक्री और अन्य लेनदेन पर पूंजीगत लाभ को कम करके लगभग $ 48 मिलियन से आंतरिक राजस्व सेवा को धोखा दिया। अभियोग के अनुसार, वेर ने जून 2017 में 70,000 बिटकॉइन (बीटीसी) का नियंत्रण प्राप्त किया - प्रसिद्ध बुल रन से पहले - और $ 240 मिलियन में बहुत कुछ बेचा। अमेरिकी अधिकारियों ने वेर को स्पेन से अमेरिका में परीक्षण के लिए प्रत्यर्पित करने का इरादा किया है।
Published At
5/6/2024 10:05:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.