Der Ex-CEO von Binance erhält eine Gefängnisstrafe; Andere Krypto-Marktführer stehen vor rechtlichen Herausforderungen
Summary:
Der ehemalige CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, wurde wegen Verstoßes gegen die US-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Die Ankündigung folgt auf eine Reihe von rechtlichen Prüfungen in mehreren Bundesstaaten und Ländern, darunter Oregon und Nigeria. In anderen verwandten Nachrichten bekannte sich BTC-e-Mitbegründer Alexander Vinnik der Geldwäsche schuldig, und der frühe Bitcoin-Investor Roger Ver, auch bekannt als "Bitcoin Jesus", wurde wegen des Vorwurfs des Steuerbetrugs verhaftet.
Ein US-Richter hat den ehemaligen Binance-CEO Changpeng "CZ" Zhao wegen Verstoßes gegen die amerikanischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Obwohl die Staatsanwaltschaft zuvor eine dreijährige Haftstrafe vorgeschlagen hatte, weil CZ es versäumt hatte, während seiner Amtszeit bei der Kryptowährungsbörse ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm umzusetzen, entschied der Richter, dass aufgrund fehlender Beweise, die Zhao direkt mit illegalen Aktivitäten auf Binance in Verbindung bringen, weniger Zeit gerechtfertigt sei. Richter Richard Jones lehnte den Antrag der Staatsanwaltschaft ab, das Strafmaß von 18 Monaten auf drei Jahre zu erhöhen.
Eine Haftstrafe von nur vier Monaten, zusammen mit saftigen Geldstrafen in Milliardenhöhe, könnte für die US-Strafverfolgungsbehörden, die den ehemaligen Manager und sein Krypto-Unternehmen sechs Jahre in Folge unter die Lupe genommen haben, milde erscheinen. "Die Inhaftierung zielt in erster Linie darauf ab, eine abschreckende Botschaft zu vermitteln", sagt Aaron Lane, ein leitender Rechtswissenschaftler am RMIT Blockchain Innovation Hub in Melbourne. Lane ist der Meinung, dass die US-Anklage gegen Zhao gerechtfertigt war. Er fügte hinzu, dass die Vorwürfe trotz der Schwere der Vorwürfe einen regulatorischen Aspekt hätten und nicht mit denen von Sam Bankman-Fried, Mitbegründer von FTX, vergleichbar seien, dessen Verurteilung wegen Betrugs zu einer 25-jährigen Gefängnisstrafe führte.
Nichtsdestotrotz haben zahlreiche Unternehmen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Kryptowährungsnetzwerks, die Diskrepanz in der Art und Weise in Frage gestellt, wie die beiden Branchenbeeinflusser nach US-Recht behandelt wurden. Gleichzeitig ist Oregon der sechste US-Bundesstaat, der die Erneuerung der Betriebslizenz von Binance.US nach mehreren Ablehnungen im Jahr 2024 ablehnt, aussetzt oder ablehnt.
Andernorts haben nigerianische Gerichte einen Fall wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Binance, Tigran Gambaryan, dem Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität, und dem Regionalmanager Nadeem Anjarwalla zurückgestellt. Die Anwälte von Binance behaupteten, dass sie die erforderlichen Dokumente für den Rechtsstreit nicht erhalten hätten. Der Prozess war für den 2. Mai vorgesehen, wurde aber auf den 17. Mai vertagt, um genügend Zeit für die Durchsicht der Dokumente zu haben. Dieser Prozess ist unabhängig von den Anklagen wegen Steuerhinterziehung, die von der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität gegen Binance, Gambaryan und Anjarwalla erhoben wurden. Alle Angeklagten plädierten auf nicht schuldig.
In diesem Zusammenhang hat Alexander Vinnik, Mitbegründer der Kryptobörse BTC-e, eine Verschwörung zur Geldwäsche zugegeben. Dieses Eingeständnis ist Teil einer größeren Untersuchung, bei der umfangreiche illegale Transaktionen an der Börse aus den Jahren 2011 bis 2017 aufgedeckt wurden. Das US-Justizministerium berichtete, dass BTC-e unter Vinniks Aufsicht Transaktionen im Wert von mehr als 9 Milliarden US-Dollar beaufsichtigte und weltweit über eine Million Nutzer hatte, darunter mehrere aus den USA.
Schließlich hat das US-Justizministerium den frühen Bitcoin-Investor Roger Ver wegen Steuerbetrugs angeklagt. Ver, der weithin als "Bitcoin Jesus" bekannt ist, wurde von den spanischen Behörden verhaftet, nachdem die USA ihm Betrug, Steuerhinterziehung und irreführende Steuererklärungen vorgeworfen hatten. Die US-Regierung behauptet, dass Ver die US-Steuerbehörde um fast 48 Millionen US-Dollar betrogen hat, indem er Kapitalgewinne aus seinen Bitcoin-Verkäufen und anderen Transaktionen zu niedrig angegeben hat. Laut Anklageschrift erlangte Ver im Juni 2017 – vor dem berühmten Bullenlauf – die Kontrolle über 70.000 Bitcoin (BTC) und verkaufte ein Grundstück für 240 Millionen US-Dollar. Amerikanische Beamte beabsichtigen, Ver von Spanien an die USA auszuliefern, um dort vor Gericht gestellt zu werden.
Published At
5/6/2024 10:05:00 PM
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