Экс-гендиректор Binance получил тюремный срок; Другие криптолидеры сталкиваются с юридическими проблемами
Summary:
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к четырехмесячному сроку за нарушение правил США по борьбе с отмыванием денег. Объявлению предшествовала серия юридических проверок в нескольких штатах и странах, включая Орегон и Нигерию. Соучредитель BTC-e Александр Винник признал себя виновным в отмывании денег, а ранний биткоин-инвестор Роджер Вер, также известный как «Bitcoin Jesus», был арестован по обвинению в налоговом мошенничестве.
Мировой судья США приговорил к четырем месяцам тюремного заключения экс-генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао за нарушение американских правил по борьбе с отмыванием денег. Несмотря на то, что обвинение ранее предлагало приговорить его к трем годам лишения свободы, ссылаясь на то, что CZ не смог внедрить эффективную схему борьбы с отмыванием денег во время своего пребывания на криптовалютной бирже, судья решил, что для этого требуется меньше времени из-за отсутствия доказательств, связывающих Чжао непосредственно с незаконной деятельностью на Binance. Судья Ричард Джонс отклонил просьбу обвинения об увеличении срока наказания с 18 месяцев до трех лет.
Срок всего в четыре месяца, наряду с огромными миллиардными штрафами, может показаться мягким для правоохранительных органов США, которые тщательно изучали бывшего руководителя и его криптовалютное предприятие в течение шести лет подряд. «Тюремное заключение направлено в первую очередь на то, чтобы донести сдерживающее послание», — говорит Аарон Лейн, старший ученый-юрист в Мельбурнском инновационном центре блокчейна RMIT. Лейн считает, что обвинения США против Чжао были обоснованы. Он добавил, что, несмотря на серьезность обвинений, они имеют нормативный аспект и не совпадают с обвинениями Сэма Бэнкмана-Фрида, соучредителя FTX, чье осуждение за мошенничество привело к 25-летнему тюремному заключению.
Тем не менее, многочисленные организации, как внутри, так и за пределами криптовалютной сети, поставили под сомнение несоответствие в том, как два влиятельных лица отрасли были обработаны законодательством США. В то же время Орегон стал шестым штатом США, который отклонил, приостановил или отклонил продление операционной лицензии Binance.US после многочисленных отказов в 2024 году.
Кроме того, нигерийские суды отложили рассмотрение дела об отмывании денег, связанного с Binance, Тиграном Гамбаряном, главой отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, и региональным менеджером Надимом Анджарваллой. Юристы Binance утверждали, что не получили необходимых судебных документов. Судебное разбирательство было назначено на 2 мая, но было перенесено на 17 мая, чтобы дать достаточно времени для рассмотрения документов. Этот судебный процесс не связан с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, выдвинутыми против Binance, Gambaryan и Anjarwalla Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии. Все подсудимые свою вину не признали.
В сопутствующих новостях сооснователь криптобиржи BTC-e Александр Винник признался в сговоре с целью отмывания денег. Это признание является частью более масштабного расследования, раскрывающего обширные незаконные транзакции на бирже, датируемые 2011-2017 годами. Министерство юстиции США сообщило, что под руководством Винника BTC-e контролировала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и насчитывала более миллиона пользователей по всему миру, в том числе несколько из США.
Наконец, Министерство юстиции США предъявило обвинение раннему биткоин-инвестору Роджеру Веру в налоговом мошенничестве. Широко известный как «Биткойн-Иисус», Вер был арестован испанскими властями после обвинений США в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подаче вводящих в заблуждение налоговых деклараций. Правительство США утверждает, что Вер обманул Налоговое управление США почти на 48 миллионов долларов, занизив данные о приросте капитала от продажи биткойнов и других транзакций. Согласно обвинительному заключению, Вер получил контроль над 70 000 биткоинов (BTC) в июне 2017 года — до знаменитого бычьего ралли — и продал лот за 240 миллионов долларов. Американские власти намерены экстрадировать Вера из Испании в США для суда.
Published At
5/6/2024 10:05:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.