L’ex-PDG de Binance écope d’une peine de prison ; D’autres leaders de la crypto font face à des défis juridiques
Summary:
L’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à une peine de quatre mois pour avoir enfreint les réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. L’annonce fait suite à une série d’examens juridiques dans plusieurs États et pays, dont l’Oregon et le Nigeria. Dans d’autres nouvelles connexes, le cofondateur de BTC-e, Alexander Vinnik, a plaidé coupable de blanchiment d’argent, et l’investisseur précoce de Bitcoin, Roger Ver, également connu sous le nom de « Bitcoin Jesus », a été arrêté pour fraude fiscale.
Un magistrat américain a prononcé une peine de quatre mois de prison à l’encontre de l’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, pour avoir enfreint les réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Bien que l’accusation ait précédemment proposé une peine de trois ans, attribuée à l’échec de CZ à mettre en œuvre un système efficace de lutte contre le blanchiment d’argent pendant son mandat à la bourse de crypto-monnaie, le juge a déterminé que moins de temps était justifié en raison du manque de preuves reliant directement Zhao à des activités illégales sur Binance. Le juge Richard Jones a rejeté la demande de l’accusation de faire passer la peine de 18 mois à trois ans.
Une peine de seulement quatre mois, assortie de lourdes amendes de plusieurs milliards, peut sembler clémente pour les forces de l’ordre américaines qui ont scruté l’ancien dirigeant et son entreprise de crypto-monnaies pendant six années consécutives. « L’emprisonnement vise principalement à délivrer un message dissuasif », explique Aaron Lane, professeur de droit au RMIT Blockchain Innovation Hub de Melbourne. Lane est d’avis que les accusations américaines contre Zhao étaient justifiées. Il a ajouté que malgré la gravité des accusations, elles avaient un aspect réglementaire et ne correspondaient pas à celles de Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, dont la condamnation pour fraude a conduit à une peine de 25 ans de prison.
Néanmoins, de nombreuses entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du réseau de crypto-monnaies, ont remis en question la divergence dans la façon dont les deux influenceurs de l’industrie ont été traités par la loi américaine. Dans le même temps, l’Oregon est devenu le sixième État américain à rejeter, suspendre ou rejeter le renouvellement de la licence opérationnelle de Binance.US à la suite de multiples rejets en 2024.
Ailleurs, les tribunaux nigérians ont reporté une affaire de blanchiment d’argent liée à Binance, à Tigran Gambaryan, son responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et à son directeur régional Nadeem Anjarwalla. Les avocats de Binance ont allégué qu’ils n’avaient pas reçu les documents nécessaires pour le litige. Le procès était prévu pour le 2 mai, mais a été ajourné au 17 mai afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen des documents. Ce procès est distinct des accusations d’évasion fiscale portées contre Binance, Gambaryan et Anjarwalla par la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria. Tous les accusés ont plaidé non coupables.
Dans le même ordre d’idées, Alexander Vinnik, cofondateur de l’échange de crypto-monnaies BTC-e, a admis avoir comploté pour blanchiment d’argent. Cet aveu s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus vaste mettant au jour d’importantes transactions illicites sur la bourse datant de 2011 à 2017. Le ministère américain de la Justice a indiqué que sous la supervision de Vinnik, BTC-e supervisait des transactions dépassant les 9 milliards de dollars et comptait plus d’un million d’utilisateurs dans le monde, dont plusieurs aux États-Unis.
Enfin, le ministère américain de la Justice a inculpé Roger Ver, l’investisseur précoce en bitcoins, de fraude fiscale. Largement connu sous le nom de « Bitcoin Jesus », Ver a été arrêté par les autorités espagnoles à la suite d’accusations américaines de fraude, d’évasion fiscale et de production de déclarations de revenus trompeuses. Le gouvernement américain affirme que Ver a escroqué l’Internal Revenue Service de près de 48 millions de dollars en sous-déclarant les gains en capital sur ses ventes de bitcoins et d’autres transactions. Selon l’acte d’accusation, Ver a pris le contrôle de 70 000 bitcoins (BTC) en juin 2017 – avant la célèbre course haussière – et en a vendu un lot pour 240 millions de dollars. Les autorités américaines ont l’intention d’extrader Ver d’Espagne vers les États-Unis pour y être jugé.
Published At
5/6/2024 10:05:00 PM
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