阿联酋金融监管机构更新反洗钱规则，包括数字资产
Summary:
阿拉伯联合酋长国金融服务监管局更新了其反洗钱规则和制裁指南，包括与数字资产相关的修改。根据金融行动特别工作组的旅行规则，这些修订影响了金融部门的企业以及某些非金融公司和行业。新规定将数字资产归类为合法的支付方式，进一步确立了阿联酋作为采用加密法规的领先国家的地位。
阿拉伯联合酋长国的金融监管机构金融服务监管局（FSRA）在其有关数字资产的反洗钱和制裁指南中注入了新的元素。12 月 21 日，FSRA 披露了其反洗钱规则手册的修改，纳入了有关数字资产的更改，符合金融行动特别工作组 （FATF） 的旅行规则。
Cryptos Consultancy 首席执行官 Ali Jamal 表示，修订后的指南包含关于电汇的强化指令，以坚定执行 FATF 关于数字资产的旅行规则，极大地影响了 AML 规则手册下的企业。更新后的指引适用于金融业的受制裁公司以及特定的非金融公司和专业。
贾马尔确认，这些修改提高了清晰度，并符合阿联酋强大的联邦监管结构，该结构打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资，确认严格遵守有针对性的金融制裁。根据综合修订目录，新修订将数字资产归类为现有支付机制。
新修订的指南提到，“对销售/购买金额的任何部分或全部的付款包括使用虚拟资产的付款”。普华永道 2023 年 12 月的最新报告将阿联酋列为接受加密监管的前沿国家之一。根据普华永道的研究，阿联酋政府已经实施了加密货币、反洗钱指令和旅行规则的监管结构，并且正处于正式制定稳定币法律的风口浪尖。
Published At
12/21/2023 3:50:11 PM
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