L’organisme de surveillance financière des Émirats arabes unis met à jour les règles de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris les actifs numériques
Summary:
L’Autorité de réglementation des services financiers des Émirats arabes unis a mis à jour ses règles de lutte contre le blanchiment d’argent et ses directives en matière de sanctions, y compris les modifications liées aux actifs numériques. Les révisions, conformément à la règle sur les déplacements du Groupe d’action financière, touchent les entreprises du secteur financier et certaines entreprises et professions non financières. Les nouvelles dispositions classent les actifs numériques comme un moyen de paiement légitime, renforçant ainsi la position des Émirats arabes unis en tant que pays leader dans l’adoption de réglementations sur les crypto-monnaies.
L’Autorité de réglementation des services financiers (FSRA), l’Autorité de réglementation des services financiers des Émirats arabes unis, a introduit de nouveaux éléments dans ses lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions concernant les actifs numériques. Le 21 décembre, l’ARSF a divulgué la modification de son règlement sur la lutte contre le blanchiment d’argent, y intégrant des modifications concernant les actifs numériques, conformément à la règle sur les déplacements du Groupe d’action financière (GAFI).
Ali Jamal, PDG de Cryptos Consultancy, a indiqué que les directives révisées contenaient des directives améliorées sur les virements bancaires afin de mettre fermement en œuvre la règle de voyage du GAFI sur les actifs numériques, ce qui affecte considérablement les entreprises en vertu du règlement sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Les lignes directrices mises à jour s’appliquent aux entreprises sanctionnées du secteur financier et à certaines entreprises et professions non financières.
Jamal a affirmé que ces modifications font progresser la lucidité et la conformité avec la solide structure réglementaire fédérale des Émirats arabes unis qui lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, confirmant le respect rigoureux des sanctions financières ciblées. Selon le catalogue des modifications complètes, les nouvelles révisions classent les actifs numériques comme des mécanismes de paiement existants.
Le guide récemment révisé mentionnait que « le paiement d’une partie ou de la totalité du montant de la vente ou de l’achat englobe les paiements effectués à l’aide d’actifs virtuels ». Un récent rapport de PwC de décembre 2023 place les Émirats arabes unis parmi les pays pionniers qui adoptent une réglementation sur les crypto-monnaies. Selon l’étude de PwC, le gouvernement des Émirats arabes unis a mis en place une structure réglementaire pour les cryptomonnaies, des directives AML et la Travel Rule, et est sur le point d’officialiser les lois concernant les stablecoins.
Published At
12/21/2023 3:50:11 PM
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