هيئة الرقابة المالية الإماراتية تحدث قواعد مكافحة غسل الأموال وتشمل الأصول الرقمية
Summary:
قامت هيئة تنظيم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديث قواعد مكافحة غسل الأموال وإرشادات العقوبات ، بما في ذلك التعديلات المتعلقة بالأصول الرقمية. وتؤثر التنقيحات، التي تتماشى مع قاعدة السفر الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، على الأعمال التجارية في القطاع المالي وبعض الشركات والمهن غير المالية. وتصنف الأحكام الجديدة الأصول الرقمية كطريقة مشروعة للدفع، مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في اعتماد لوائح العملات المشفرة.
قامت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) ، المراقبة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، بإدخال عناصر جديدة في إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المتعلقة بالأصول الرقمية. في 21 ديسمبر ، كشفت سلطة تنظيم الخدمات المالية عن تعديل كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال الخاص بها ، والذي يتضمن تعديلات تتعلق بالأصول الرقمية ، بما يتوافق مع قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF).
وأشار علي جمال، الرئيس التنفيذي لشركة كريبتوس للاستشارات، إلى أن الإرشادات التي تم إصلاحها تضمنت توجيهات معززة بشأن التحويلات البرقية لتنفيذ قاعدة السفر الخاصة ب FATF بحزم بشأن الأصول الرقمية، مما يؤثر بشكل كبير على الشركات بموجب كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال. المبادئ التوجيهية المحدثة ذات صلة بالشركات الخاضعة للعقوبات في صناعة التمويل والشركات والمهن غير المالية المحددة.
وأكد جمال أن هذه التعديلات تعزز الوضوح وتتوافق مع الهيكل التنظيمي الاتحادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية ، مؤكدا الالتزام الصارم بالعقوبات المالية المستهدفة. وفقا لكتالوج التعديلات الشاملة ، تصنف المراجعات الجديدة الأصول الرقمية كآليات دفع موجودة.
ذكر الدليل المنقح حديثا ، "يشمل الدفع مقابل أي جزء أو كامل من مبلغ البيع / الشراء المدفوعات باستخدام الأصول الافتراضية". يضع تقرير حديث لشركة برايس ووترهاوس كوبرز من ديسمبر 2023 الإمارات العربية المتحدة بين الدول الحدودية التي تتبنى لوائح التشفير. وفقا لدراسة برايس ووترهاوس كوبرز، فرضت حكومة الإمارات العربية المتحدة هيكلا تنظيميا للعملات المشفرة، وتوجيهات مكافحة غسل الأموال، وقاعدة السفر، وهي على أعتاب إضفاء الطابع الرسمي على القوانين المتعلقة بالعملات المستقرة.
Published At
12/21/2023 3:50:11 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.