Die Finanzaufsichtsbehörde der VAE aktualisiert die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche und schließt digitale Vermögenswerte ein
Summary:
Die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen der Vereinigten Arabischen Emirate hat ihre Anti-Geldwäsche-Regeln und Sanktionsrichtlinien aktualisiert, einschließlich Änderungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten. Die Überarbeitungen, die im Einklang mit der Travel Rule der Financial Action Task Force stehen, betreffen Unternehmen des Finanzsektors sowie bestimmte Unternehmen und Berufe außerhalb des Finanzsektors. Die neuen Bestimmungen stufen digitale Vermögenswerte als legitime Zahlungsmethode ein und festigen die Position der VAE als führende Nation bei der Einführung von Krypto-Vorschriften.
Die Finanzaufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate, die Financial Services Regulatory Authority (FSRA), hat neue Elemente in ihre Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen in Bezug auf digitale Vermögenswerte aufgenommen. Am 21. Dezember gab die FSRA die Änderung ihres AML-Regelwerks bekannt, die Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte enthält, die der Travel Rule der Financial Action Task Force (FATF) entsprechen.
Ali Jamal, CEO von Cryptos Consultancy, wies darauf hin, dass die überarbeiteten Leitlinien erweiterte Richtlinien für Überweisungen enthielten, um die Reiseregel der FATF für digitale Vermögenswerte fest umzusetzen, was sich stark auf Unternehmen im Rahmen des AML-Regelwerks auswirkt. Die aktualisierten Leitlinien gelten für sanktionierte Unternehmen in der Finanzbranche und bestimmte Nicht-Finanzunternehmen und -berufe.
Jamal bekräftigte, dass diese Änderungen die Klarheit und Übereinstimmung mit der starken föderalen Regulierungsstruktur der VAE fördern, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung entgegenwirkt, und bestätigte die strikte Einhaltung gezielter Finanzsanktionen. Gemäss dem Katalog der umfassenden Änderungen klassifizieren die neuen Revisionen digitale Vermögenswerte als bestehende Zahlungsmechanismen.
In dem neu überarbeiteten Leitfaden heißt es: "Die Zahlung für einen Teil oder die Gesamtheit des Verkaufs-/Kaufbetrags umfasst Zahlungen mit virtuellen Vermögenswerten". In einem aktuellen PwC-Bericht vom Dezember 2023 gehören die VAE zu den Grenznationen, die Krypto-Vorschriften einführen. Laut der Studie von PwC hat die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate eine Regulierungsstruktur für Kryptowährungen, AML-Richtlinien und die Travel Rule durchgesetzt und steht an der Schwelle zur Formalisierung von Gesetzen in Bezug auf Stablecoins.
Published At
12/21/2023 3:50:11 PM
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