L'autorità di vigilanza finanziaria degli Emirati Arabi Uniti aggiorna le regole antiriciclaggio, include gli asset digitali
Summary:
L'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari degli Emirati Arabi Uniti ha aggiornato le sue regole antiriciclaggio e le linee guida sulle sanzioni, comprese le modifiche relative agli asset digitali. Le revisioni, in linea con la Travel Rule del Gruppo di azione finanziaria internazionale, riguardano le imprese del settore finanziario e alcune società e professioni non finanziarie. Le nuove disposizioni classificano gli asset digitali come un metodo di pagamento legittimo, stabilendo ulteriormente la posizione degli Emirati Arabi Uniti come nazione leader nell'adozione di normative sulle criptovalute.
L'autorità di monitoraggio finanziario degli Emirati Arabi Uniti, la Financial Services Regulatory Authority (FSRA), ha infuso nuovi elementi nelle sue linee guida antiriciclaggio e sanzioni relative agli asset digitali. Il 21 dicembre, la FSRA ha divulgato la modifica del suo regolamento antiriciclaggio, incorporando modifiche relative agli asset digitali, in conformità con la Travel Rule della Financial Action Task Force (GAFI).
Ali Jamal, CEO di Cryptos Consultancy, ha indicato che la guida revisionata conteneva direttive rafforzate sui bonifici bancari per attuare fermamente la Travel Rule del GAFI sugli asset digitali, influenzando notevolmente le aziende ai sensi del regolamento antiriciclaggio. Le linee guida aggiornate sono pertinenti per le imprese sanzionate nel settore finanziario e per le società e le professioni non finanziarie specificate.
Jamal ha affermato che queste modifiche avanzano lucidità e conformità con la forte struttura normativa federale degli Emirati Arabi Uniti che contrasta il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione, confermando la rigorosa aderenza a sanzioni finanziarie mirate. Secondo il catalogo delle modifiche complete, le nuove revisioni classificano gli asset digitali come meccanismi di pagamento esistenti.
La guida appena rivista menzionava: "Il pagamento per qualsiasi parte o la totalità dell'importo della vendita/acquisto comprende i pagamenti tramite asset virtuali". Un recente rapporto di PwC del dicembre 2023 colloca gli Emirati Arabi Uniti tra le nazioni di frontiera che adottano normative sulle criptovalute. Secondo lo studio di PwC, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha applicato una struttura normativa per le criptovalute, le direttive antiriciclaggio e la Travel Rule, ed è in procinto di formalizzare le leggi relative alle stablecoin.
Published At
12/21/2023 3:50:11 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.