Bitzlato联合创始人认罪，在洗钱指控中没收了2300万美元的加密货币
Summary:
加密货币交易所Bitzlato的联合创始人兼前首席执行官阿纳托利·莱格科迪莫夫（Anatoly Legkodymov）承认经营未经许可的货币服务业务。因此，他同意解散Bitzlato并没收2300万美元的加密货币。他的被捕是关闭该交易所的国际努力的一部分，指控Bitzlato的反洗钱措施不足，是黑市的重要资金来源。据报道，Bitzlato管理的资产中约有46%与非法活动有关。Bitzlato 的主要合作伙伴 Binance 也卷入了此案，冻结了与此案相关的 20 个钱包中的资金。
12月6日，加密货币交易所Bitzlato的联合创始人并担任其前任首席执行官的阿纳托利·莱科迪莫夫（Anatoly Legkodymov）在法庭上承认经营未经授权的货币服务业务。诉讼在布鲁克林的纽约东区法院进行，由埃里克·维塔利亚诺法官管辖。Legkodymov在法庭上同意解散Bitzlato并放弃2300万美元的加密货币。他提出了刑事抗辩，代表着认罪的计划。美国纽约东区检察官布莱恩·和平（Breon Peace）指出，莱科迪莫夫的供词证实了他意识到，由于他的监督不力，犯罪分子利用比茨拉托进行非法金融交易。
1月17日，列格科迪莫夫在迈阿密被捕，当时正在全球范围内努力关闭该交易所。法国紧随其后，在同一天封锁了网站。司法部报告说，西班牙、葡萄牙和塞浦路斯在欧盟执法合作机构欧洲刑警组织的陪同下参与了针对它的行动。
据称，香港非托管点对点加密货币交易所Bitzlato表现出“不充分”的“了解您的客户”/反洗钱措施，成为俄罗斯暗网市场Hydra的重要金融渠道。司法部于 2022 年 4 月制裁了 Hydra。
由于执法活动，加密市场经历了短暂的中断。欧洲刑警组织进一步指控，Bitzlato管理的资产中有46%与非法活动有关，价值10亿欧元（当时为10.9亿美元）。执法机构查获了价值1800万欧元的Bitzlato钱包，并冻结了其他交易所的100个账户，价值5000万欧元。
该事件还涉及 Bitzlato 的重要合作伙伴 Binance。与此案有关，币安在 1 月晚些时候冻结了 20 个钱包的资金。到 3 月，该交易所已经部分释放了一些资金，使用户能够提取高达 50% 的比特币 （BTC） 持有量。
Legkodymov 事件强调了币安与 Bitzlato 的同等重要性。这是一个值得密切关注的案件。
Published At
12/7/2023 12:37:28 AM
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