المؤسس المشارك لشركة Bitzlato يعترف بالذنب ، ويخسر 23 مليون دولار من العملات المشفرة وسط مزاعم غسيل الأموال
Summary:
أقر أناتولي ليجكوديموف ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Bitzlato ، بأنه مذنب في تشغيل شركة خدمات مالية غير مرخصة. ونتيجة لذلك ، وافق على حل Bitzlato ومصادرة 23 مليون دولار من العملات المشفرة. كان اعتقاله جزءا من جهد دولي لإغلاق البورصة ، مع مزاعم بأن Bitzlato لم يكن لديها تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال ، حيث تعمل كمصدر مالي مهم للسوق السوداء. وبحسب ما ورد تم ربط ما يقرب من 46٪ من الأصول المدارة لشركة Bitzlato بأنشطة غير قانونية. كما تورطت Binance ، وهي شريك رئيسي لشركة Bitzlato ، في هذه القضية ، حيث جمدت الأموال في 20 محفظة تتعلق بالقضية.
في 6 ديسمبر ، اعترف أناتولي ليجكوديموف ، الذي شارك في تأسيس بورصة العملات المشفرة Bitzlato وشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لها ، في المحكمة بإدارة أعمال خدمات مالية غير مصرح بها. وجرت الإجراءات في محكمة مقاطعة نيويورك الشرقية في بروكلين، تحت اختصاص القاضي إريك فيتاليانو. وافق Legkodymov في المحكمة على حل Bitzlato والتخلي عن 23 مليون دولار من العملات المشفرة. وكان قد قدم إقرارا جنائيا يمثل خطة للاعتراف بالذنب. وأشار المدعي العام للمنطقة الشرقية الأمريكية من نيويورك ، بريون بيس ، إلى أن اعتراف ليجكوديموف يؤكد إدراكه أن المجرمين استغلوا بيتزلاتو لإجراء معاملات مالية غير مشروعة بسبب ضعف إشرافه.
تعرض ليجكوديموف للاعتقال في ميامي في 17 يناير ، خلال جهد عالمي لإغلاق البورصة. وتبعتها فرنسا بإغلاق موقع إلكتروني في اليوم نفسه. ذكرت وزارة العدل أن إسبانيا والبرتغال وقبرص ، برفقة يوروبول - وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون - شاركت في الإجراء ضدها.
يزعم أن Bitzlato ، بورصة العملات المشفرة غير الاحتجازية في هونغ كونغ ، عرضت تدابير "غير كافية" اعرف عميلك / مكافحة غسيل الأموال ، حيث تعمل كقناة مالية مهمة لشركة Hydra ، وهي سوق روسي للشبكة المظلمة. فرضت وزارة العدل عقوبات على هيدرا في أبريل 2022.
شهدت أسواق العملات المشفرة اضطرابا قصيرا نتيجة لأنشطة الإنفاذ. كما زعمت يوروبول أن 46٪ من الأصول المدارة لشركة Bitzlato ، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو (أو 1.09 مليار دولار في ذلك الوقت) ، كانت مرتبطة بأنشطة غير قانونية. صادرت وكالة إنفاذ القانون محافظ Bitzlato بقيمة 18 مليون يورو وجمدت 100 حساب في بورصات أخرى تعادل 50 مليون يورو.
وشمل الحادث أيضا Binance ، وهو شريك مهم في Bitzlato. فيما يتعلق بالقضية ، جمدت Binance الأموال عبر 20 محفظة في وقت لاحق من يناير. بحلول شهر مارس ، أصدرت البورصة جزئيا بعض الأموال ، مما مكن المستخدمين من سحب ما يصل إلى 50٪ من ممتلكاتهم من Bitcoin (BTC).
يؤكد حدث Legkodymov هذا على الأهمية المتساوية ل Binance فيما يتعلق ب Bitzlato. إنها قضية تستحق المراقبة الدقيقة.
Published At
12/7/2023 12:37:28 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.