Le cofondateur de Bitzlato plaide coupable et confisque 23 millions de dollars en crypto-monnaie au milieu d’allégations de blanchiment
Summary:
Anatoly Legkodymov, cofondateur et ex-PDG de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitzlato, a plaidé coupable à l’accusation d’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence. En conséquence, il a accepté de dissoudre Bitzlato et de confisquer 23 millions de dollars en crypto-monnaie. Son arrestation s’inscrivait dans le cadre d’un effort international visant à fermer la bourse, avec des allégations selon lesquelles Bitzlato avait des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent inadéquates, servant de source financière importante pour le marché noir. Environ 46 % des actifs gérés par Bitzlato seraient liés à des activités illégales. Binance, un associé majeur de Bitzlato, a également été impliqué dans cette affaire, gelant des fonds dans 20 portefeuilles liés à l’affaire.
Le 6 décembre, Anatoly Legkodymov, qui a cofondé la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitzlato et en a été l’ancien PDG, a avoué devant le tribunal qu’il dirigeait une entreprise de services monétaires non autorisée. La procédure s’est déroulée devant le tribunal du district de l’Est de Brooklyn à New York, sous la juridiction du juge Eric Vitaliano. Legkodymov a accepté devant le tribunal la dissolution de Bitzlato et l’abandon de 23 millions de dollars en crypto-monnaie. Il avait déposé un plaidoyer criminel, représentant un plan pour admettre sa culpabilité. Le procureur du district Est des États-Unis de New York, Breon Peace, a noté que les aveux de Legkodymov confirment qu’il savait que des criminels exploitaient Bitzlato pour des transactions financières illicites en raison de sa faible surveillance.
Legkodymov a été arrêté à Miami le 17 janvier, lors d’un effort mondial pour fermer l’échange. La France a suivi avec un blocage de site web le même jour. Le ministère de la Justice a indiqué que l’Espagne, le Portugal et Chypre, accompagnés d’Europol - l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière d’application de la loi - ont participé à l’action contre lui.
Bitzlato, la plateforme d’échange de crypto-monnaies peer-to-peer non dépositaire de Hong Kong, aurait mis en place des mesures « insuffisantes » de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent, servant de canal financier important pour Hydra, une place de marché russe du darknet. Le ministère de la Justice a sanctionné Hydra en avril 2022.
Les marchés des crypto-monnaies ont connu une brève perturbation à la suite des activités d’application de la loi. Europol a en outre allégué que 46 % des actifs gérés par Bitzlato, d’une valeur de 1 milliard d’euros (ou 1,09 milliard de dollars à l’époque), étaient liés à des activités illégales. Les forces de l’ordre ont saisi des portefeuilles Bitzlato d’une valeur de 18 millions d’euros et gelé 100 comptes dans d’autres bourses, pour un montant de 50 millions d’euros.
L’incident a également impliqué Binance, un associé important de Bitzlato. En ce qui concerne l’affaire, Binance a gelé les fonds de 20 portefeuilles plus tard en janvier. En mars, l’exchange avait partiellement débloqué des fonds, permettant aux utilisateurs de retirer jusqu’à 50 % de leurs avoirs en bitcoins (BTC).
Cet événement de Legkodymov souligne l’importance égale de Binance par rapport à Bitzlato. C’est une affaire qui mérite d’être suivie de près.
Published At
12/7/2023 12:37:28 AM
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