El cofundador de Bitzlato se declara culpable y pierde USD 23 millones en criptomonedas en medio de acusaciones de lavado
Summary:
Anatoly Legkodymov, cofundador y ex CEO del exchange de criptomonedas Bitzlato, se declaró culpable de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. Como resultado, acordó disolver Bitzlato y renunciar a USD 23 millones en criptomonedas. Su arresto fue parte de un esfuerzo internacional para cerrar el intercambio, con acusaciones de que Bitzlato tenía medidas inadecuadas contra el lavado de dinero, sirviendo como una importante fuente financiera para el mercado negro. Según los informes, aproximadamente el 46% de los activos administrados por Bitzlato estaban vinculados a actividades ilegales. Binance, uno de los principales socios de Bitzlato, también estuvo implicado en este caso, congelando fondos en 20 billeteras relacionadas con el caso.
El 6 de diciembre, Anatoly Legkodymov, cofundador del exchange de criptomonedas Bitzlato y anterior director ejecutivo, confesó ante el tribunal haber dirigido un negocio de servicios monetarios no autorizado. El proceso tuvo lugar en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York de Brooklyn, bajo la jurisdicción del juez Eric Vitaliano. Legkodymov acordó en la corte la disolución de Bitzlato y la renuncia a USD 23 millones en criptomonedas. Había presentado una declaración de culpabilidad, que representaba un plan para admitir su culpabilidad. El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, señaló que la confesión de Legkodymov afirma su conocimiento de que los delincuentes explotaron a Bitzlato para transacciones financieras ilícitas debido a su débil supervisión.
Legkodymov fue arrestado en Miami el 17 de enero, durante un esfuerzo global para cerrar el exchange. Francia siguió con un bloqueo del sitio web el mismo día. El Departamento de Justicia informó que España, Portugal y Chipre, acompañados por Europol -la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial- participaron en la acción en su contra.
Bitzlato, el exchange de criptomonedas peer-to-peer sin custodia de Hong Kong, supuestamente mostró medidas "insuficientes" de Conozca a su cliente/Antilavado de dinero, sirviendo como un importante conducto financiero para Hydra, un mercado ruso de la darknet. El Departamento de Justicia sancionó a Hydra en abril de 2022.
Los mercados de criptomonedas experimentaron una breve interrupción como resultado de las actividades de aplicación. Europol alegó además que el 46% de los activos gestionados por Bitzlato, valorados en 1.000 millones de euros (o 1.090 millones de dólares en ese momento), estaban vinculados a actividades ilegales. La agencia de aplicación de la ley incautó billeteras de Bitzlato por valor de 18 millones de euros y congeló 100 cuentas en otros exchanges por un valor equivalente a 50 millones de euros.
El incidente también involucró a Binance, un importante asociado de Bitzilato. En relación con el caso, Binance congeló fondos en 20 billeteras a finales de enero. En marzo, el exchange había liberado parcialmente algunos fondos, lo que permitía a los usuarios retirar hasta el 50% de sus tenencias de Bitcoin (BTC).
Este evento de Legkodymov subraya la igual importancia de Binance en relación con Bitzlato. Es un caso que merece un seguimiento minucioso.
Published At
12/7/2023 12:37:28 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.