Il co-fondatore di Bitzlato si dichiara colpevole e perde 23 milioni di dollari in criptovaluta tra le accuse di riciclaggio
Summary:
Anatoly Legkodymov, co-fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute Bitzlato, si è dichiarato colpevole di gestire un'attività di servizi monetari senza licenza. Di conseguenza, ha accettato di sciogliere Bitzlato e di rinunciare a 23 milioni di dollari in criptovalute. Il suo arresto faceva parte di uno sforzo internazionale per chiudere lo scambio, con l'accusa che Bitzlato avesse misure antiriciclaggio inadeguate, che fungevano da significativa fonte finanziaria per il mercato nero. Secondo quanto riferito, circa il 46% dei beni gestiti da Bitzlato era legato ad attività illegali. Anche Binance, uno dei principali associati di Bitzlato, è stato implicato in questo caso, congelando i fondi in 20 wallet legati al caso.
Il 6 dicembre, Anatoly Legkodymov, co-fondatore dell'exchange di criptovalute Bitzlato e suo precedente CEO, ha confessato in tribunale di gestire un'attività di servizi monetari non autorizzata. Il procedimento si è svolto presso la Corte Distrettuale Orientale di New York a Brooklyn, sotto la giurisdizione del giudice Eric Vitaliano. Legkodymov ha accettato in tribunale lo scioglimento di Bitzlato e la rinuncia a 23 milioni di dollari in criptovalute. Aveva presentato una dichiarazione penale, che rappresentava un piano per ammettere la colpevolezza. Il procuratore del distretto orientale di New York, Breon Peace, ha osservato che la confessione di Legkodymov afferma la sua consapevolezza che i criminali hanno sfruttato Bitzlato per transazioni finanziarie illecite a causa della sua debole supervisione.
Legkodymov è stato arrestato a Miami il 17 gennaio, durante uno sforzo globale per chiudere l'exchange. La Francia ha seguito con un blocco del sito web lo stesso giorno. Il Dipartimento di Giustizia ha riferito che Spagna, Portogallo e Cipro, accompagnati da Europol - l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto - hanno partecipato all'azione contro di esso.
Bitzlato, l'exchange di criptovalute peer-to-peer non custodiale di Hong Kong, avrebbe mostrato misure "insufficienti" di Know Your Customer/Anti-Money Laundering, fungendo da significativo canale finanziario per Hydra, un mercato darknet russo. Il Dipartimento di Giustizia ha sanzionato Hydra nell'aprile 2022.
I mercati delle criptovalute hanno subito una breve interruzione a causa delle attività di applicazione. Europol ha inoltre affermato che il 46% dei beni gestiti da Bitzlato, per un valore di 1 miliardo di euro (o 1,09 miliardi di dollari all'epoca), erano legati ad attività illecite. Le forze dell'ordine hanno sequestrato portafogli Bitzlato per un importo di 18 milioni di euro e congelato 100 conti in altri exchange per un valore di 50 milioni di euro.
L'incidente ha coinvolto anche Binance, un importante socio di Bitzlato. In relazione al caso, Binance ha congelato i fondi su 20 wallet più tardi a gennaio. A marzo, l'exchange aveva parzialmente rilasciato alcuni fondi, consentendo agli utenti di prelevare fino al 50% delle loro partecipazioni in Bitcoin (BTC).
Questo evento di Legkodymov sottolinea la pari importanza di Binance in relazione a Bitzlato. È un caso che merita un attento monitoraggio.
Published At
12/7/2023 12:37:28 AM
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