Американские регуляторы приказывают Mirror Trading International (MTI) выплатить 1,7 миллиарда долларов в качестве возмещения за масштабную мошенническую схему, связанную с цифровыми активами и Форекс.
Summary:
Американские регуляторы приказали компании Mirror Trading International (MTI) выплатить $1,7 миллиарда в качестве компенсации пострадавшим от ее мошеннической схемы с цифровыми активами и форексом. MTI и его генеральный директор обещали предоставить доступ к незарегистрированному коммодити-пулу в обмен на вклады в Bitcoin, но вместо этого присвоили средства. Этот случай завершает заявление Комиссии по торговле фьючерсами (CFTC) от июня 2022 года и является одним из крупнейших Понци-схем в истории цифровых активов.
Дело о принудительной ликвидации компании Mirror Trading International (MTI), которая обанкротилась, наконец получило развитие, поскольку регуляторы в Соединенных Штатах приняли меры. Окружной суд Соединенных Штатов по Западному округу Техаса приказал MTI возместить пострадавшим выплатой компенсации в размере 1,7 миллиарда долларов. Как сообщает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 7 сентября, мошенническая схема, в которой участвовала MTI, относилась к цифровым активам и валютным операциям. В соответствии с заявлением CFTC, MTI вместе с ее генеральным директором Корнелиусом Стейнбергом участвовала в международной сетевой маркетинговой схеме. Они приняли около 30 000 биткойнов от около 23 000 человек в Соединенных Штатах, обещая доступ к незарегистрированному товарному пулу в обмен на вклады BTC, которые так и не материализовались. Распределение средств MTI привело к вынесению судебного приказа о возмещении. Это является завершением дела, инициированного CFTC в июне 2022 года. MTI была временно ликвидирована в конце 2020 года после того, как один из ее директоров якобы скрылся со всей инвестированной в компанию биткойнами. При ликвидации в январе 2021 года инвесторы потеряли около 1 миллиарда долларов, что сделало эту схему одной из самых больших пирамид с использованием цифровых активов. Комиссар CFTC Кристин Джонсон призвала публику быть осведомленной о потенциальных мошеннических схемах на рынках цифровых активов. Джонсон также выразила признательность отделу по принудительному выполнению требований за их усилия в защите рынка от мошенничества. Эта новость совпала с предложением комиссара CFTC Кэролайн Фам о проведении ограниченной пилотной программы по регулированию криптовалюты, что подчеркнуло необходимость для США догнать страны, дружественные криптовалютам. Комиссар Саммер Мерсингер также выразила опасения относительно действий по обеспечению принудительных мер в отношении протоколов децентрализованного финансирования, предлагая более активное взаимодействие с публикой и заинтересованными сторонами.
Published At
9/8/2023 2:00:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.