Les régulateurs américains ordonnent à Mirror Trading International (MTI) de verser 1,7 milliard de dollars en restitution pour une vaste fraude impliquant des actifs numériques et le Forex.
Summary:
Les régulateurs américains ont ordonné à Mirror Trading International (MTI) de verser 1,7 milliard de dollars de restitution aux victimes de son schéma frauduleux impliquant des actifs numériques et le forex. MTI et son PDG promettaient un accès à un pool de matières premières non enregistré en échange de contributions en Bitcoin, mais ont détourné les fonds à des fins personnelles. Cette affaire fait suite à un dépôt de plainte de juin 2022 de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et constitue l'une des plus grandes escroqueries de type Ponzi de l'histoire des actifs numériques.
Le dossier d'exécution contre Mirror Trading International (MTI), qui s'est effondré, a enfin connu des avancées alors que les régulateurs aux États-Unis passent à l'action. Le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas a ordonné à MTI d'indemniser les victimes par un paiement de restitution de 1,7 milliard de dollars. Le schéma frauduleux mis en place par MTI impliquait des actifs numériques et le forex, selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) le 7 septembre. La CFTC a déclaré que MTI, ainsi que son PDG Cornelius Steynberg, étaient impliqués dans un schéma de marketing multi-niveaux international. Ils ont accepté environ 30 000 bitcoins de près de 23 000 personnes aux États-Unis, promettant un accès à une pool de matières premières non enregistrée en échange de contributions en BTC qui ne se sont jamais matérialisées. La mauvaise utilisation des fonds par MTI a conduit à l'ordonnance du tribunal et à la restitution. Cela marque la conclusion d'un dossier ouvert par la CFTC en juin 2022. MTI a été placé en liquidation provisoire fin 2020 après la fuite présumée de l'un de ses directeurs avec tous les bitcoins investis dans l'entreprise. Au moment de la liquidation en janvier 2021, environ 1 milliard de dollars avaient été perdus par les investisseurs, faisant de cela l'une des plus grandes escroqueries de Ponzi impliquant des actifs numériques. La commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, a exhorté le public à se tenir informé des escroqueries potentielles sur les marchés des actifs numériques. Johnson a également salué les efforts de la Division de l'application de la loi pour protéger le marché contre la fraude. Cette nouvelle coïncide avec la proposition de la commissaire de la CFTC, Caroline Pham, de mettre en place un programme pilote limité pour réglementer les cryptomonnaies, soulignant la nécessité pour les États-Unis de rattraper les juridictions favorables aux cryptomonnaies. La commissaire Summer Mersinger a également exprimé des préoccupations concernant les actions d'exécution liées aux protocoles de finance décentralisée, suggérant une plus grande implication du public et des parties prenantes.
Published At
9/8/2023 2:00:06 PM
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