أمرت الجهات الرقابية الأمريكية شركة Mirror Trading International (MTI) بدفع 1.7 مليار دولار كتعويضات عن النظام الاحتيالي الضخم المرتبط بالأصول الرقمية وسوق العملات الأجنبية.
Summary:
قامت الجهات الرقابية الأمريكية بإصدار أمر يقضي بدفع شركة "Mirror Trading International" (MTI) مبلغ 1.7 مليار دولار كتعويض لضحايا خطتها الاحتيالية التي تنطوي على الأصول الرقمية والفوركس. وعرضت MTI والرئيس التنفيذي لها الوصول إلى تجمع سلعي غير مسجل مقابل تبرعات بيتكوين، ولكنها بدلاً من ذلك استولت على الأموال بشكل غير مشروع. يُعتبر هذا القضية النهائية للبلاغ الذي تقدمت به لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في يونيو 2022 وتُعد واحدة من أكبر مخططات بونزي في تاريخ الأصول الرقمية.
تقدمت قضية تنفيذ العقوبات ضد ميرور تريدينج انترناشيونال (MTI)، التي انهارت، أخيرًا بتقدم حيث تتخذ الجهات الرقابية في الولايات المتحدة إجراءات. أمرت المحكمة الفيدرالية لنطاق ويسترن ديستريكت في تكساس MTI بتعويض الضحايا بمبلغ مسترد قدره 1.7 مليار دولار. ذكرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 7 سبتمبر أن النظام الاحتيالي الذي تديره MTI ينطوي على أصول رقمية وتداولات فوركس. وأفادت CFTC بأن MTI، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي للشركة كورنيليوس ستينبرغ، كانتا ضمن نظام التسويق الشبكي متعدد الجنسيات. وقد قبلوا حوالي 30,000 بيتكوين من حوالي 23,000 فرد في الولايات المتحدة، ووعدوهم بالوصول إلى تجمع سلع غير مسجل مقابل مساهمات بيتكوين لم تتحقق أبدًا. أدت التلاعب بالأموال من قبل MTI إلى صدور أمر المحكمة وطلب التعويض. ويعتبر هذا خاتمة للقضية التي بدأتها CFTC في يونيو 2022. تم وضع MTI تحت الإشراف القضائي المؤقت في أواخر عام 2020 بعد أن هرب أحد مديريها بجميع البيتكوين المستثمرة في الشركة. في وقت التسوية في يناير 2021، فقد المستثمرون حوالي ملياري دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر النظم البونزية التي تشتمل على أصول رقمية. حثت كريستين جونسون، عضو هيئة CFTC، الجمهور على البقاء على اطلاع بشأن عمليات الاحتيال المحتملة في أسواق الأصول الرقمية. وأشادت أيضًا بقسم التنفيذ لجهوده في حماية السوق من الاحتيال. يتزامن الخبر مع اقتراح كارولاين فام، عضو هيئة CFTC، للقيام ببرنامج تجريبي محدود لمعالجة تنظيم العملات المشفرة، مما يسلط الضوء على ضرورة لحاق الولايات المتحدة بالأماكن القانونية المتساهلة تجاه العملات المشفرة. عبّرت العضوة سومر ميرسينجر أيضًا عن قلقها بشأن إجراءات التنفيذ المتعلقة ببروتوكولات التمويل اللامركزي، مشيرة إلى الحاجة إلى مشاركة أكبر مع الجمهور وأطراف العلاقة.
Published At
9/8/2023 2:00:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.