Gli organismi di controllo statunitensi ordinano a Mirror Trading International (MTI) di pagare 1,7 miliardi di dollari come risarcimento per un massiccio schema fraudolento che coinvolge attività digitali e forex.
Summary:
I regolatori statunitensi hanno ordinato a Mirror Trading International (MTI) di pagare 1,7 miliardi di dollari come risarcimento alle vittime del suo schema fraudolento coinvolgente asset digitali e forex. MTI e il suo CEO hanno promesso l'accesso a un pool di commodity non registrato in cambio di contributi in Bitcoin, ma invece si sono appropriati indebitamente dei fondi. Questo caso conclude una denuncia del giugno 2022 da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ed è uno dei più grandi schemi di Ponzi nella storia degli asset digitali.
Il caso di enforcement contro Mirror Trading International (MTI), che è collassato, finalmente ha visto dei progressi con le azioni intraprese dai regolatori negli Stati Uniti. Il Tribunale del Distretto degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale del Texas ha ordinato a MTI di risarcire le vittime con un pagamento di restituzione di 1,7 miliardi di dollari. Lo schema fraudolento operato da MTI coinvolgeva asset digitali e forex, come riportato dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) il 7 settembre. La CFTC ha dichiarato che MTI, insieme al suo CEO Cornelius Steynberg, era coinvolto in uno schema di marketing multinivello internazionale. Hanno accettato circa 30.000 Bitcoin da circa 23.000 individui negli Stati Uniti, promettendo l'accesso a un pool di commodity non registrato in cambio di contributi in BTC che non sono mai stati effettuati. L'appropriazione indebita di fondi da parte di MTI ha portato all'emissione dell'ordine del tribunale e della restituzione. Questo segna la conclusione di un caso avviato dalla CFTC nel giugno 2022. MTI è stato messo in liquidazione provvisoria alla fine del 2020 dopo che uno dei suoi direttori sarebbe fuggito con tutti i Bitcoin investiti nell'azienda. Al momento della liquidazione nel gennaio 2021, gli investitori hanno persi circa 1 miliardo di dollari, rendendolo uno dei maggiori schemi di tipo Ponzi che coinvolge asset digitali. La Commissaria della CFTC, Kristin Johnson, ha esortato il pubblico a rimanere informato sui potenziali truffe nei mercati degli asset digitali. Johnson ha anche elogiato la Divisione di Enforcement per gli sforzi compiuti nella protezione del mercato dalle frodi. La notizia coincide con la proposta della Commissaria della CFTC, Caroline Pham, per un programma pilota limitato per affrontare la regolamentazione delle criptovalute, sottolineando la necessità per gli Stati Uniti di adeguarsi alle giurisdizioni amichevoli nei confronti delle criptovalute. Anche la Commissaria Summer Mersinger ha espresso preoccupazioni per le azioni di enforcement legate ai protocolli di finanza decentralizzata, suggerendo un maggior coinvolgimento del pubblico e degli stakeholder.
Published At
9/8/2023 2:00:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.